حوكمة الشركات

حوكمة الشركات

تم تحديد حوكمة المجموعة في اتفاقية تشغيل رسمية. وقد وضعت المجموعة سياساتها وإجراءاتها الخاصة، فضلاً عن تبني العمليات القائمة مسبقًا من المساهمين عند الاقتضاء. وتتمتع المجموعة بضوابط داخلية وبرامج إدارة مخاطر مناسبة تخضع لمراجعة المساهمين.

أدخلت لوائح الشركات (التقارير المتنوعة) لعام 2018 متطلبات إعداد تقارير قانونية جديدة للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019. وعلى الرغم من أن المجموعة لا تتجاوز عتبات المتطلبات، فقد قرر مديرو شركة إيثوس إنيرجي تقديم بيان في تقرير المديرين يوضح قانون حوكمة الشركات، إن وجد، الذي اتبعته مجموعة إيثوس إنيرجي خلال العام، وكيف طبقت القانون وأي جزء من القانون لم تتبعه.

بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، اختارت شركة Ethos Energy Group Limited الإبلاغ وفقًا لمبدأ حوكمة الشركات Wates للشركات الخاصة الكبيرة، الذي نشره مجلس الإبلاغ المالي (FRC) في ديسمبر 2018 والمتاح على موقع FRC الإلكتروني (مبادئ Wates). تشرح الإفصاحات أدناه كيف قامت شركة Ethos Energy Group Limited بالإبلاغ وفقًا لمبادئ Wates في سياق ترتيبات حوكمة الشركات الخاصة بها.

الغرض والقيادة

تم تحديد غرض مجموعة إيثوس إنيرجي من قبل مجلس الإدارة الذي يوفر الحوكمة للرئيس التنفيذي وفريق القيادة. واصل الرئيس التنفيذي وفريق القيادة التنفيذية تنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي تم تقديمها في عام 2020. يواصل مجلس الإدارة تقديم الدعم الكامل لعملية التحول. ويقضي الرئيس التنفيذي وفريق القيادة التنفيذية قدرًا كبيرًا من الوقت في التطوير الاستراتيجي والتخطيط. وهم يحددون قيادة المجموعة ويبحثون باستمرار عن طرق لتعزيز أداء المجموعة بشكل أكبر.

تكوين مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة حاليًا من خمسة أعضاء، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة وأربعة أعضاء آخرين. وتظهر أسماء الأعضاء الحاليين والأمين العام في الصفحة 2 من الحسابات السنوية.

يرى مجلس الإدارة أن الرئيس كان مستقلاً عند تعيينه، كما يتم النظر في المساهمات المستمرة للمديرين الأفراد في شركة إيثوس إنيرجي جروب المحدودة سنويًا على الأقل.

إن دور رئيس مجلس الإدارة هو قيادة مجلس الإدارة وضمان فعاليته بشكل عام. وهذا الدور مختلف ومنفصل عن دور الرئيس التنفيذي الذي يدير الأعمال اليومية.

يتلقى جميع أعضاء مجلس الإدارة معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب وواضحة بشأن المسائل ذات الصلة، ويتاح لهم الوصول إلى المشورة والخدمات التي يقدمها أمين الشركة.

تم تشكيل مجلس الإدارة لضمان أن يوفر أعضاء مجلس الإدارة لشركة Ethos Energy Group Limited التوازن المناسب بين المهارات والخبرة والمعرفة بالإضافة إلى الاستقلال. يتمتع عدد من أعضاء مجلس الإدارة بخبرة كبيرة في الصناعة، وهذه الخبرة تجلب رؤى مختلفة حول كيفية أداء المجموعة.

يراقب مجلس الإدارة التزام رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ويتأكد من قدرتهم على تخصيص الوقت الكافي لتمكينهم من أداء واجباتهم ومسؤولياتهم بفعالية. تتطلب أي تعيينات خارجية إضافية موافقة مسبقة من مجلس الإدارة.

مسؤوليات المديرين

يتلقى جميع المديرين التوجيه بشأن واجباتهم القانونية بموجب قانون الشركات ويتم دعمهم في أداء واجباتهم من قبل سكرتير الشركة.

يعد مجلس الإدارة المنتدى الرئيسي لاتخاذ القرارات في شركة إيثوس إنيرجي جروب المحدودة. ويتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الجماعية عن نجاح شركة إيثوس إنيرجي جروب المحدودة على المدى الطويل وتقديم قيمة مستدامة لمساهميها. ويتمثل دور مجلس الإدارة في توفير القيادة للمجموعة ومراقبة أنشطة المجموعة والحفاظ عليها.

يتحمل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وأمين الشركة مسؤولية جودة وسلامة المعلومات المقدمة إلى أعضاء مجلس الإدارة. وفي كل اجتماع مجلس إدارة مقرر، يتلقى أعضاء مجلس الإدارة تقارير من الرئيس التنفيذي، والتي يعدها الرئيس التنفيذي وفريق القيادة حسب الاقتضاء، وقد يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس إدارة معينة لتوفير الفرصة لمجلس الإدارة للتواصل بشكل مباشر مع الإدارة بشأن القضايا الرئيسية ودعم تخطيط الخلافة.

تعقد اجتماعات ربع سنوية لمجلس الإدارة كل عام حيث يعرض الرئيس التنفيذي الموقف المالي الحالي للمجموعة، بالإضافة إلى الميزانية السنوية للعام المقبل في الوقت المناسب من كل عام والتي سيتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. وفي الفترة بين هذه الاجتماعات، يكون الرئيس التنفيذي على اتصال منتظم بمجلس الإدارة، مع إجراء مكالمات لمناقشة مسائل محددة رئيسية حسب الاقتضاء.

الفرصة والمخاطرة

يتمثل دور مجلس الإدارة في تعزيز النجاح المستدام على المدى الطويل لشركة إيثوس إنيرجي جروب المحدودة.

تعتمد استراتيجية المخاطر للمجموعة على فهم مشهد المخاطر بما في ذلك مجموعة من المخاطر وعدم اليقين الكبير في البيئات الاقتصادية والسياسية والتنظيمية الخارجية.

ويقوم مجلس الإدارة بمراجعة وتحديد الفرص المحتملة بشكل دوري والتي من شأنها أن تساعد في خلق والحفاظ على قيمة المجموعة بالإضافة إلى النظر في أي مخاطر أو قضايا محتملة قد تنشأ والتي قد تمنع استمرار نجاح الأعمال.

الأجر

تعمل هياكل مكافآت المديرين التنفيذيين على تحفيز الأفراد على تقديم أداء مستدام بناءً على الأهداف الاستراتيجية للمجموعة. يوفر نهج إدارة الأداء الوضوح للموظفين حول كيفية ارتباط مساهمتهم بطموح المجموعة، ويضع جميع الموظفين أهدافًا محددة وفقًا لمقاييس مختلفة. تواصل المجموعة ضمان حصول الموظفين على أجر عادل مقابل العمل الذي يقومون به، ويتم مقارنة الأجر بشكل دوري بالسوق الخارجية لضمان قدرته التنافسية.

المالكون

للحصول على تفاصيل حول مشاركة المجلس مع أصحاب المصلحة المختلفين، انظر أدناه في بيان S172.

بيان S172

يعمل هذا القسم بمثابة بيان القسم 172 الخاص بنا ويجب قراءته بالتزامن مع التقرير الاستراتيجي على الصفحات من 3 إلى 5. يتطلب القسم 172 من قانون الشركات لعام 2006 من المديرين مراعاة مصالح أصحاب المصلحة في اتخاذ قراراتهم. ويستمر المديرون في مراعاة مصالح موظفي المجموعة والشركة وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك تأثير أنشطتها على المجتمع والبيئة وسمعة المجموعة، عند اتخاذ القرارات. وبالتصرف بحسن نية وعدالة بين الأعضاء، ينظر المديرون في ما هو الأكثر احتمالاً لتعزيز نجاح الشركة لأعضائها على المدى الطويل.

يتناول بيان المادة 172 المسائل الرئيسية المذكورة أدناه:

- النتيجة المحتملة لأي قرار على المدى الطويل

- مشاركة الموظفين (بما في ذلك العمل الذي تم إجراؤه من أجل السلامة من COVID)

- إشراك أصحاب المصلحة والمساهمين

- المجتمع والبيئة

- تأثير القرارات الاستراتيجية

النتيجة المحتملة لأي قرار على المدى الطويل

إن أعضاء مجلس الإدارة يدركون طبيعة العمل والبيئة المتطورة التي نعمل فيها. واستنادًا إلى هدف شركة إيثوس إنيرجي "جعل الطاقة في متناول الجميع وفي كل مكان"، فإن الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة تهدف إلى تعزيز مكانتنا كمزود خدمة مستقل رائد للمعدات الدوارة التي تدعم قطاعات توليد الطاقة والصناعة والنفط والغاز مع الحفاظ على السلامة والمسؤولية الاجتماعية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في نهجنا التجاري.

في عام 2020، تم تحويل استراتيجية المجموعة من خلال إنشاء "OneEthos" للمساعدة في تحقيق طموحاتها الاستراتيجية وتصبح أكثر اعتمادًا على الذات ومنظمة أكثر رشاقة. أدى هذا التغيير في الهيكلة إلى زيادة تركيز المجموعة، مما يسمح بمزيد من التنسيق والعمل الجماعي من أجل مكافحة آثار جائحة كوفيد-19 وتحسين أداء المجموعة في مجالات معينة. استمر هذا التحول في توفير العديد من الفوائد للمجموعة في العام الحالي بما في ذلك المزيد من التطوير في برنامج ESG حيث توجد لجنة عامة واحدة مع ثلاث لجان فرعية في مكانها والسماح للمجموعة بالتوافق بشكل فعال ضد تأثير الحرب في أوكرانيا.

نظرًا لتعقيد قطاع الطاقة، اتخذ المديرون القرارات التي يعتقدون أنها تدعم الطموحات الاستراتيجية لشركة EthosEnergy بشكل أفضل.

مشاركة الموظفين

إن موظفينا يشكلون عنصرًا أساسيًا في تقديم خدمات شركة إيثوس إنيرجي وبالتالي ضمان نجاح الشركة على المدى الطويل. ومن المهم تطوير موظفينا وإبقائهم منخرطين وحافزين. ونحن نتعاون مع القوى العاملة لدينا حتى نتمكن من فهم ومعالجة المجالات التي نحتاج فيها إلى التحسين لضمان تقديم وظائف مجزية والاحتفاظ بموظفينا الموهوبين.

يتم توفير اتصال منتظم من قبل قيادة المجموعة لتقديم تحديثات حول أداء الأعمال بما في ذلك الفوز بعقود مهمة، والاعتراف بالأداء الحاسم للأفراد داخل الشركة وتفصيل الإجراءات المختلفة التي تم تنفيذها مع طرح إطار ESG.

في عام 2023، تم استمرار "شهر التطوير" بسبب النجاح الذي تحقق في عام 2022، والذي يشجع الموظفين على الالتزام بتنفيذ إجراءات تعمل على توسيع مهاراتهم ومعارفهم الشخصية والمهنية بالإضافة إلى رفاهيتهم من خلال حضور العروض وورش العمل المختلفة والعمل مع زملاء الفريق والأفراد الخارجيين.

في العام الحالي، أطلقت شركة إيثوس إنيرجي "أكاديمية إيثوس إنيرجي العالمية لإدارة المشاريع"، لأعضاء الفريق المحددين الذين يخدمون في قيادة المشاريع، مما يوفر أساسًا مشتركًا وبيئة عمل لمديري المشاريع لضمان قيام المجموعة ببناء أساس تعليمي منظم بنفس الكفاءات الأساسية في جميع أنحاء الأعمال على مستوى العالم.

إشراك أصحاب المصلحة والمساهمين

يقوم مجلس الإدارة بمراجعة أصحاب المصلحة الرئيسيين لدينا بشكل منتظم وكيفية تعاملنا معهم. يتم جلب صوت أصحاب المصلحة إلى غرفة مجلس الإدارة من خلال التقارير المنتظمة من الرئيس التنفيذي والمدير المالي ورؤساء الصحة والسلامة والأمن والبيئة والموارد البشرية والقانونية وقادة وحدات الأعمال الاستراتيجية. حددت الشركة 5 مبادئ أخلاقية (السلامة والتميز في الخدمة والأشخاص والمسؤولية المالية والنزاهة) كمبادئ دافعة لها. حددت المجموعة الموظفين والمساهمين والمقرضين والعملاء والموردين باعتبارهم أصحاب المصلحة الرئيسيين في العمل. قد تزيد أو تنقص أهمية كل مجموعة من أصحاب المصلحة اعتمادًا على المسألة أو القضية المعنية، لذلك يسعى مجلس الإدارة إلى مراعاة احتياجات وأولويات كل مجموعة من أصحاب المصلحة أثناء مناقشاته وكجزء من عملية اتخاذ القرار.

تدرك المجموعة أهمية ثقة المساهمين في المجموعة وكيفية إدارتها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لضمان أداء مستقر وطويل الأمد للمجموعة لصالح المساهمين. يمكن العثور على تفاصيل العمل الذي قامت به قيادة المجموعة فيما يتعلق بإشراك المساهمين في قسم الحوكمة المؤسسية أعلاه.

ويتواصل فريق القيادة التنفيذية والموظفين الآخرين بشكل منتظم مع المقرضين للمجموعة، لضمان تزويدهم بمعلومات الأداء المالي المحدثة، وإتاحة الفرص لمناقشة أي مجالات محددة. ويشمل ذلك أي اجتماعات حديثة فيما يتعلق بتجديد التسهيلات المصرفية للمجموعة حتى يوليو 2025.

إن نجاح المجموعة على المدى الطويل يعتمد على عملائنا وتقديم نتائج متوقعة للمشروع تتوافق مع متطلبات عملائنا. لتقديم خدمة رائعة، نستمع إلى عملائنا للتأكد من أننا نستفيد من القدرات الكاملة لمنظمتنا ونطاقنا العالمي وعمقنا الفني. تساعد هذه الرؤية المستمدة من مشاركة العملاء في إعلام التوجه التشغيلي وتطوير الأعمال والاستراتيجي طويل الأجل للمجموعة.

كما تدرك شركة إيثوس إنيرجي الدور الرئيسي الذي يلعبه الموردون في ضمان تقديم شركة إيثوس إنيرجي خدمات عالية الجودة لعملائها، وتهدف المجموعة إلى الحفاظ على العلاقات القوية مع مورديها. وقد ساعدت عملية إعادة هيكلة "وان إيثوس" في بناء هذه العلاقات من خلال تحديد الأهداف المحددة من خلال سلسلة التوريد وفهم النطاق الكامل للخدمات التي يمكن أن يقدمها موردونا.

إشراك أصحاب المصلحة والمساهمين (تابع)

يعد الموردون من جهات خارجية أحد الجوانب الرئيسية المحددة في إطار ESG حيث تراقب EthosEnergy بشكل مستمر إنفاق الموردين من جهات خارجية حسب البلد والمنطقة بما في ذلك المعاملات مع الشركات الصغيرة والشركات المملوكة للأقليات والمالكين المحرومين. يتيح هذا الرصد لشركة EthosEnergy العمل مع موردينا لضمان الحفاظ على علاقات جيدة بالإضافة إلى الاعتراف بمسؤولية المجموعة تجاه الشركات الأخرى.

لقد عملت شركة إيثوس إنيرجي بشكل وثيق مع عملائها ومورديها لضمان استمرار تقديم الخدمات عندما كان ذلك ممكنًا. وقد ساعد هذا الاتصال المنتظم والعمل الوثيق مع كل من العملاء والموردين في الحفاظ على العلاقات القوية، وتوليد ردود فعل إيجابية خاصة مع العملاء، وتسليط الضوء على الأداء والعمليات الممتازة التي ستسعى المجموعة إلى الحفاظ عليها وتعزيزها بشكل أكبر في المستقبل مع قاعدة العملاء الأوسع.

المجتمع والبيئة

تدرك شركة إيثوس إنيرجي، باعتبارها منظمة كبيرة، واجبها في مساعدة المجتمع والبيئة في مختلف المواقع التي تعمل فيها المجموعة. وقد نظرت المجموعة في الإجراءات الإيجابية التي يمكنها القيام بها من أجل إفادة أصحاب المصلحة هؤلاء، وتتحدى نفسها باستمرار لجعل الطاقة بأسعار معقولة ومتاحة للجميع.

على مدار العامين الماضيين، أحرزت المجموعة تقدمًا في إطار العمل البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) من أجل بناء النمو والاستدامة المالية وتقديم قيمة طويلة الأجل من خلال المشاركة الفعالة مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المجتمع والبيئة. تتمثل الرؤية النهائية لإطار العمل البيئي والاجتماعي والحوكمة في تحقيق هدفنا؛ توفير الطاقة وبأسعار معقولة للجميع في كل مكان، وبالتالي دعم استدامة العالم وضمان عدم المساس باحتياجات الأجيال القادمة من خلال الإجراءات التي نتخذها اليوم.

يستهدف الإطار عددًا من المبادرات واسعة النطاق، إلا أن المجموعة تركز بشكل خاص على ستة مجالات رئيسية لإطلاق رحلة ESG وهي:

- رعاية البيئة

- الحلول الهندسية

- الإدماج والتنوع

- السياسات والإجراءات

- التحالفات والشراكات

- الموردين من جهات خارجية

· لقد حققنا تقدمًا كبيرًا على مر السنين من خلال الالتزام بمعايير عالية فيما يتعلق بالامتثال البيئي، وقد قمنا بالفعل بالعديد من الأنشطة البيئية في الشركة على مستوى العالم. إن رعاية البيئة هي مجال تركيز بالنسبة لنا. نخطط لقياس بصمتنا الكربونية العالمية ووضع استراتيجيات وأهداف مستقبلية للحد منها.

· الحلول الهندسية: مع تطلعنا إلى مضاعفة أعمالنا في السنوات الثلاث المقبلة، سنتحدى أنفسنا للاستثمار في وتطوير حلول هندسية أكثر استدامة، وقد يشمل هذا المزيد من تحسينات كفاءة التكنولوجيا، أو القيام بالمزيد في مجال الطاقة البديلة، أو الاستثمار في حلول الوقود النظيف. يمكن العثور على جوانب مختلفة من العمل الذي تم إجراؤه حتى الآن في قسم إعداد التقارير المبسطة عن الطاقة والكربون (SECR).

· يعد الإدماج والتنوع عنصرًا مهمًا في البعد الاجتماعي لـ ESG. يتولى مجلس الإدماج والتنوع، الذي تم تقديمه في عام 2020، مسؤولية فرض سياسة تكافؤ الفرص داخل EthosEnergy لضمان معاملة جميع الموظفين بطريقة عادلة ومتسقة وعدم التمييز بشكل غير قانوني. تعترف EthosEnergy باليوم العالمي للمرأة كتاريخ رئيسي في التقويم مع موضوع رئيسي يتمثل في تبني المساواة لخلق عالم شامل يتماشى بقوة مع التزامات وسلوكيات المجموعة.

المجتمع والبيئة (تابع)

· كما نركز أيضًا على هيكل الحوكمة الحالي لدينا. ونريد مراجعة وتحديث جميع أنظمتنا وسياساتنا وإجراءاتنا لضمان توافقها ودعمها لرحلتنا نحو الاستدامة.

· نظرًا لنطاقنا الجغرافي الواسع، سنواصل البحث عن فرص لإقامة تحالفات وشراكات بما في ذلك في البلدان النامية أو غير المتقدمة. وتدرك المجموعة مسؤوليتها تجاه المجتمع الأوسع، وتدرك أن المعرفة والخبرة التي يجلبها خبراؤها تشكل العمود الفقري لتطوير الأعمال، وبالتالي تعطي الأولوية لجهود التعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية حيث سيساعد الموظفون الطلاب في جميع أنحاء العالم من أجل بناء المهارات الفنية للمستقبل.

· كما نهدف إلى تحسين حوكمتنا من خلال إلزام جميع موردينا حول العالم بمعايير النزاهة الخاصة بنا. وقد تم تنفيذ برنامج جديد للعناية الواجبة بالموردين في عام 2021.

على مدار العام، كان هناك عدد من أنشطة التواصل مع المجتمع البيئي والاجتماعي التي تم إطلاقها بما في ذلك العمل مع العملاء لضمان أداء محطات الطاقة في أوكرانيا بكفاءة خلال الصراع الحالي والمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، والعمل مع مصنع ورق محلي في أمريكا اللاتينية لمواكبة احتياجات توليد الطاقة المتزايدة مع ضمان عدم ارتفاع مستويات الصيانة بنفس المستوى مع استخدام المعدات المجددة بالكامل، واستكمال ترميم اثنين من أكبر التوربينات البخارية في باكستان للمساهمة بشكل كبير في استقرار إمدادات الطاقة في البلاد بالإضافة إلى الاعتراف بأيام محددة مثل يوم البيئة العالمي حيث قام بعض الموظفين بإهداء الأشجار والنباتات للأصدقاء والعائلة ويوم المتطوعين الدولي حيث يساعد زملاء الفريق في جميع أنحاء العالم في وظائف مختلفة لتحسين المجتمع المحلي.

إن تثقيف الأجيال الشابة أمر بالغ الأهمية، وقد استضاف أحد المواقع زيارة إلى مدرسة ابتدائية محلية سمحت للطلاب بالتعرف على توليد الطاقة النظيفة باستخدام الغاز من منظور مباشر، بينما شارك العديد من الموظفين الآخرين في جمع التبرعات الخيرية لزيادة الوعي بإساءة معاملة الأطفال، والمساعدة في بنوك الطعام المحلية، والمساعدة في تنظيف البيئات المحلية في جميع أنحاء العالم، وكانت هناك تبرعات بأثاث المكاتب للمدارس الابتدائية المحلية. يمكن العثور على المزيد من الجهود التي تبذلها شركة EthosEnergy لخلق بيئة مستدامة للجميع ضمن تقارير الطاقة والكربون المبسطة (SECR) في الحسابات السنوية.

تأثير القرارات الاستراتيجية

لقد سمح هيكل "OneEthos" الذي تستخدمه شركة EthosEnergy حاليًا بتحويل قيادة المجموعة، وجلب المواهب والخبرات التي أفادت نجاح الأعمال على المدى القصير والطويل.