Gobierno corporativo

Gobierno corporativo

La gobernanza del Grupo se establece en un acuerdo operativo formal. El Grupo ha establecido sus propias políticas y procedimientos, además de adoptar los procesos preexistentes de los accionistas cuando corresponde. El Grupo cuenta con controles internos y programas de gestión de riesgos adecuados que están sujetos a revisión por parte de los accionistas.

El Reglamento de Sociedades (Informes Varios) de 2018 introdujo nuevos requisitos de informes legales para los ejercicios económicos que comiencen el 1 de enero de 2019 o después. Aunque el Grupo no supera los umbrales de requisitos, los directores de EthosEnergy han decidido proporcionar una declaración en el Informe de los Directores indicando qué código de gobernanza corporativa, si lo hubo, siguió el Grupo EthosEnergy durante el año, cómo aplicó el código y cualquier parte del código que no siguió.

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, Ethos Energy Group Limited ha optado por informar de acuerdo con el Principio de gobernanza corporativa de Wates para grandes empresas privadas, publicado por el Consejo de informes financieros (FRC) en diciembre de 2018 y disponible en el sitio web del FRC (los Principios de Wates). La siguiente información explica cómo Ethos Energy Group Limited ha informado de acuerdo con los Principios de Wates en el contexto de sus acuerdos de gobernanza corporativa.

Propósito y liderazgo

El propósito del Grupo EthosEnergy lo establece el Consejo de Administración, que proporciona gobernanza al CEO y al equipo de liderazgo. El CEO y el equipo de liderazgo ejecutivo continuaron implementando la nueva estrategia introducida en 2020. El Consejo de Administración sigue apoyando plenamente la transformación. El director ejecutivo y el equipo de liderazgo ejecutivo dedican un tiempo considerable al desarrollo y la planificación estratégicos. Determinan el liderazgo del Grupo y buscan continuamente formas de mejorar aún más el rendimiento del Grupo.

Composición de la Junta Directiva

El Consejo de Administración está integrado actualmente por cinco consejeros, entre los que se encuentran el Presidente y otros cuatro Consejeros. Los nombres de los actuales Consejeros y del Secretario se indican en la página 2 de las cuentas anuales.

El Consejo considera que el Presidente era independiente en el momento de su nombramiento y la contribución continua de cada director a Ethos Energy Group Limited se considera al menos una vez al año.

La función del presidente es dirigir el directorio y garantizar su eficacia general. Esta función es distinta y separada de la del director ejecutivo (CEO), que gestiona la empresa día a día.

Todos los directores reciben información precisa, oportuna y clara sobre los asuntos relevantes y tienen acceso al asesoramiento y servicios del Secretario de la Compañía.

El directorio está estructurado para garantizar que los directores aporten a Ethos Energy Group Limited el equilibrio adecuado de habilidades, experiencia y conocimientos, así como independencia. Varios de los directores tienen una experiencia sustancial en la industria y esta experiencia aporta diversas perspectivas sobre cómo debería funcionar el Grupo.

El Consejo de Administración supervisa el compromiso del Presidente y de los directores y se cerciora de que puedan dedicar el tiempo suficiente para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades de manera eficaz. Cualquier nombramiento externo adicional requiere la aprobación previa del Consejo de Administración.

Responsabilidades de los directores

Todos los directores reciben orientación sobre sus obligaciones estatutarias conforme a la Ley de Sociedades y reciben apoyo en el desempeño de sus funciones por parte del Secretario de la Sociedad.

El Directorio es el principal foro de toma de decisiones de Ethos Energy Group Limited. El Directorio es colectivamente responsable del éxito a largo plazo de Ethos Energy Group Limited y de la generación de valor sostenible para sus accionistas. La función del Directorio es brindar liderazgo al Grupo, monitoreando y manteniendo la coherencia de las actividades del Grupo.

El presidente, el director ejecutivo y el secretario de la empresa son responsables de la calidad e integridad de la información proporcionada a los directores. En cada reunión programada del directorio, los directores reciben informes del director ejecutivo, que son preparados por el director ejecutivo y el equipo de liderazgo según corresponda, y estos miembros pueden asistir a ciertas reuniones del directorio para brindarle a este una oportunidad de interactuar directamente con la gerencia sobre cuestiones clave y respaldar la planificación de la sucesión.

Cada año, el Consejo de Administración celebra reuniones trimestrales en las que el Director General presenta la situación financiera actual del Grupo y, en el momento oportuno, el presupuesto anual para el año siguiente, que será revisado y aprobado por el Consejo de Administración. Entre estas reuniones, el Director General se mantiene en contacto regular con el Consejo de Administración y se reúne para tratar cuestiones clave específicas, según corresponda.

Oportunidad y riesgo

El papel del Consejo es promover el éxito sostenible a largo plazo de Ethos Energy Group Limited.

La estrategia de riesgo del Grupo está informada y determinada por la comprensión del panorama de riesgos, que incluye una gama de riesgos e incertidumbres importantes en los entornos económicos, políticos y regulatorios externos.

El Directorio revisa e identifica periódicamente oportunidades potenciales que ayudarán a crear y preservar el valor del Grupo, además de considerar cualquier riesgo o problema potencial que pueda surgir y que pueda impedir el éxito continuo del negocio.

Remuneración

Las estructuras de remuneración de los ejecutivos incentivan a los individuos a ofrecer un desempeño sostenible basado en los objetivos estratégicos del Grupo. El enfoque de la gestión del desempeño brinda claridad a los empleados sobre cómo su contribución se relaciona con la ambición del Grupo y todos los empleados tienen metas establecidas en función de diferentes medidas. El Grupo continúa garantizando que los empleados reciban una remuneración justa por el trabajo que realizan, y la remuneración se compara periódicamente con el mercado externo para garantizar que sea competitiva.

Partes interesadas

Para conocer detalles sobre el compromiso de la Junta con las diferentes partes interesadas, consulte a continuación la declaración S172.

Declaración S172

Esta sección sirve como nuestra declaración de la sección 172 y debe leerse junto con el informe estratégico de las páginas 3 a 5. La sección 172 de la Ley de Sociedades de 2006 exige que los directores tengan en cuenta los intereses de las partes interesadas en la toma de decisiones. Los directores siguen teniendo en cuenta los intereses del Grupo y de los empleados de la empresa y otras partes interesadas, incluido el impacto de sus actividades en la comunidad, el medio ambiente y la reputación del Grupo, al tomar decisiones. Actuando de buena fe y de manera justa entre los miembros, los directores consideran lo que es más probable que promueva el éxito de la empresa para sus miembros a largo plazo.

La declaración S172 analiza los asuntos clave que se indican a continuación:

- Consecuencia probable de cualquier decisión a largo plazo

- Compromiso de los empleados (incluido el trabajo realizado para la seguridad ante el COVID)

- Participación de las partes interesadas y accionistas

- Comunidad y medio ambiente

- Impacto de las decisiones estratégicas

Consecuencia probable de cualquier decisión a largo plazo

Los directores comprenden el negocio y el entorno cambiante en el que operamos. Basándose en el propósito de EthosEnergy de "lograr que la energía sea asequible y esté disponible para todos, en todas partes", la estrategia establecida por el directorio tiene como objetivo fortalecer nuestra posición como proveedor independiente líder de servicios de equipos rotativos que respaldan los sectores de generación de energía, industrial y de petróleo y gas, manteniendo la seguridad y la responsabilidad social como fundamentales para nuestro enfoque comercial.

En 2020, la estrategia del Grupo se transformó con la creación de "OneEthos" para ayudar a lograr sus ambiciones estratégicas y convertirse en una organización más autosuficiente y ágil. Esta reestructuración dio como resultado que el Grupo se centrara más, lo que permitió una mayor coordinación y trabajo en equipo para combatir los efectos de la pandemia de COVID-19 y mejorar el desempeño del Grupo en ciertas áreas. Esta transformación ha seguido brindando numerosos beneficios al Grupo en el año en curso, incluido un mayor desarrollo del programa ESG, donde hay un comité general con tres subcomités establecidos y que permite al Grupo alinearse de manera efectiva contra el impacto de la guerra en Ucrania.

Dada la complejidad del sector energético, los Directores han tomado las decisiones que creen que mejor respaldan las ambiciones estratégicas de EthosEnergy.

Compromiso de los empleados

Nuestros empleados son fundamentales para la prestación de los servicios de EthosEnergy y, por lo tanto, para el éxito a largo plazo de la empresa. Es importante desarrollar a nuestros empleados y mantenerlos comprometidos y motivados. Nos relacionamos con nuestra fuerza laboral para poder comprender y abordar las áreas en las que necesitamos mejorar para garantizar que ofrecemos carreras gratificantes y retenemos a nuestra gente talentosa.

El liderazgo del Grupo mantiene un contacto regular para brindar actualizaciones sobre el desempeño comercial, incluidas las importantes adjudicaciones de contratos, reconocer el desempeño crucial de las personas dentro de la empresa y detallar las diversas acciones que se han llevado a cabo a medida que se implementa el marco ESG.

En 2023 se dio continuidad al ‘Mes del desarrollo’ debido al éxito del 2022, el cual incentiva a los colaboradores a comprometerse a realizar acciones que amplíen sus habilidades y conocimientos personales, profesionales así como su bienestar asistiendo a diferentes presentaciones y talleres y trabajando tanto con compañeros de equipo como con personas externas.

Este año, EthosEnergy lanzó 'EthosEnergy Global Project Management (PM) Academy', para compañeros de equipo específicos que se desempeñan en liderazgo de proyectos, brindando una base y un entorno de trabajo comunes para que los gerentes de proyectos aseguren que el Grupo construya una base de aprendizaje estructurada con las mismas competencias básicas en todo el negocio a nivel mundial.

Participación de las partes interesadas y accionistas

El Consejo de Administración analiza periódicamente a nuestros principales grupos de interés y la forma en que interactuamos con ellos. La voz de los grupos de interés se lleva a la sala de reuniones mediante informes periódicos de nuestro director ejecutivo, director financiero y directores de HSSE (Salud, Seguridad, Protección y Medio Ambiente), RR.HH. y Legal y los líderes de la Unidad Estratégica de Negocios. La empresa ha identificado 5 principios Ethos (Seguridad, Excelencia en el Servicio, Personas, Responsabilidad Financiera e Integridad) como sus principios rectores. El Grupo ha identificado a los empleados, accionistas y prestamistas, clientes y proveedores como los principales grupos de interés en el negocio. La relevancia de cada grupo de interés puede aumentar o disminuir según el asunto o la cuestión en cuestión, por lo que el Consejo de Administración busca considerar las necesidades y prioridades de cada grupo de interés durante sus discusiones y como parte de su toma de decisiones.

El Grupo entiende la importancia de que nuestros accionistas confíen en el Grupo y de cómo se gestiona en sus objetivos estratégicos para garantizar que el Grupo tenga un desempeño estable y a largo plazo para los accionistas. Los detalles del trabajo realizado por la dirección del Grupo en relación con la participación de los accionistas se pueden encontrar en la sección Gobierno corporativo anterior.

El equipo de liderazgo ejecutivo y otros empleados están en contacto regular con los prestamistas del Grupo, asegurándose de que reciban información actualizada sobre el desempeño financiero y tengan oportunidades para discutir áreas específicas. Esto incluye cualquier reunión reciente con respecto a la renovación de las facilidades bancarias para el Grupo hasta julio de 2025.

El éxito a largo plazo del Grupo se sustenta en nuestros clientes y en la entrega de resultados de proyectos predecibles y alineados con sus requisitos. Para brindar un excelente servicio, escuchamos a nuestros clientes para asegurarnos de aprovechar al máximo las capacidades de nuestra organización, nuestro alcance global y nuestra profundidad técnica. Esta información obtenida a partir de la interacción con los clientes ayuda a orientar el desarrollo operativo y comercial del Grupo y su dirección estratégica a largo plazo.

EthosEnergy también reconoce el papel fundamental que desempeñan los proveedores a la hora de garantizar que EthosEnergy preste un servicio de alta calidad a sus clientes y el Grupo aspira a mantener unas relaciones sólidas con sus proveedores. La reestructuración de "OneEthos" ha ayudado a fortalecer estas relaciones con objetivos concretos que se han logrado mediante la cadena de suministro y la comprensión de la gama completa de servicios que pueden ofrecer nuestros proveedores.

Participación de las partes interesadas y los accionistas (continuación)

Los proveedores externos son uno de los aspectos clave definidos en el marco ESG, ya que EthosEnergy monitorea continuamente el gasto de los proveedores externos por país y región, incluidas las transacciones con pequeñas empresas, empresas propiedad de minorías y propietarios desfavorecidos. Este monitoreo permite a EthosEnergy trabajar con nuestros proveedores para garantizar que se mantengan buenas relaciones, además de reconocer la responsabilidad del Grupo con otras empresas.

EthosEnergy ha trabajado en estrecha colaboración con sus clientes y proveedores para garantizar que los servicios se siguieran prestando de forma continua cuando fuera posible. Este contacto regular y la estrecha colaboración con los clientes y proveedores han ayudado a mantener las sólidas relaciones, generando comentarios positivos, especialmente con los clientes, destacando los excelentes resultados y procesos que el Grupo intentará mantener y mejorar aún más en el futuro con la base de clientes más amplia.

Comunidad y medio ambiente

EthosEnergy, como gran organización, reconoce su deber de ayudar tanto a la comunidad como al medio ambiente en los distintos lugares en los que opera el Grupo. El Grupo ha considerado las acciones positivas que puede llevar a cabo para beneficiar a estas partes interesadas y se desafía continuamente para hacer que la energía sea asequible y esté disponible para todos.

A lo largo de los últimos dos años, el Grupo ha estado avanzando en el marco ambiental, social y de gobernanza (ESG) con el fin de generar crecimiento, sostenibilidad financiera y generar valor a largo plazo mediante un compromiso efectivo con todas las partes interesadas, incluida la comunidad y el medio ambiente. La visión fundamental del marco ESG es cumplir nuestro propósito: hacer que la energía esté disponible y sea asequible para todos en todas partes, apoyando así la sostenibilidad del mundo y garantizando que las necesidades de las generaciones futuras no se vean comprometidas por las acciones que tomamos hoy.

El marco se centra en una serie de iniciativas de amplio alcance; sin embargo, el Grupo se centra específicamente en seis áreas clave para lanzar el viaje ESG, que son:

- Gestión ambiental

- Soluciones de ingeniería

- Inclusión y diversidad

- Políticas y procedimientos

- Alianzas y asociaciones

- Proveedores externos

· Hemos logrado grandes avances a lo largo de los años manteniendo un alto nivel de cumplimiento medioambiental y ya llevamos a cabo muchas actividades medioambientales en la empresa a nivel mundial. La gestión medioambiental es un área de enfoque para nosotros. Planeamos cuantificar nuestra huella de carbono global y establecer futuras estrategias y objetivos de reducción.

· Soluciones de ingeniería: A medida que buscamos duplicar nuestro negocio en los próximos 3 años, nos desafiaremos a nosotros mismos para invertir y desarrollar soluciones de ingeniería más sustentables, lo que puede incluir más mejoras en la eficiencia tecnológica, hacer más en energía alternativa o invertir en soluciones de combustibles limpios. Los diferentes aspectos del trabajo realizado hasta ahora se pueden encontrar en la sección de Informes simplificados de energía y carbono (SECR).

· La inclusión y la diversidad (I&D) son un componente importante de la dimensión social de ESG. El Consejo de Inclusión y Diversidad, que se creó en 2020, es responsable de hacer cumplir la política de igualdad de oportunidades dentro de EthosEnergy, garantizando que todos los empleados sean tratados de manera justa y coherente y que no se discrimine de manera ilegal. EthosEnergy reconoce el Día Internacional de la Mujer como una fecha clave en el calendario con el tema clave de adoptar la equidad para crear un mundo inclusivo que se alinee firmemente con los propios compromisos y comportamientos del Grupo.

Comunidad y medio ambiente (continuación)

· También nos estamos centrando en nuestra estructura de gobernanza actual. Queremos revisar y actualizar todos nuestros sistemas, políticas y procedimientos para asegurarnos de que estén alineados y respalden nuestro camino hacia la sostenibilidad.

· Dado nuestro amplio alcance geográfico, seguiremos buscando oportunidades para establecer alianzas y asociaciones, incluso en países en desarrollo o subdesarrollados. El Grupo reconoce su responsabilidad con la comunidad en general, reconociendo que el conocimiento y la experiencia que aportan sus expertos es la columna vertebral del desarrollo empresarial y, por lo tanto, prioriza los esfuerzos de colaboración con instituciones educativas locales donde los empleados ayudarán a los estudiantes de todo el mundo a desarrollar habilidades técnicas para el futuro.

· También nos proponemos mejorar nuestra gobernanza exigiendo a todos nuestros proveedores en todo el mundo que cumplan con nuestro estándar de integridad. En 2021 se implementó un nuevo programa de debida diligencia de proveedores.

A lo largo del año, se han iniciado varias actividades de extensión comunitaria ambiental y social, incluyendo trabajar con clientes para garantizar que las centrales eléctricas en Ucrania estén funcionando eficientemente durante el conflicto actual y ayudar en la reconstrucción de la infraestructura crítica, trabajar con una fábrica de papel local en América Latina para mantenerse al día con las crecientes necesidades de generación de energía, pero asegurando que los niveles de mantenimiento no aumentaran al mismo nivel con el equipo completamente renovado que se estaba utilizando, completar la restauración de dos de las turbinas de vapor más grandes de Pakistán para contribuir significativamente a la estabilidad del suministro de energía del país, así como reconocer días específicos como el Día Mundial del Medio Ambiente, donde algunos empleados regalaron árboles y plantas a amigos y familiares y el Día Internacional de los Voluntarios, donde los compañeros de equipo de todo el mundo ayudan en varias funciones para mejorar la comunidad local.

La educación de las generaciones más jóvenes es fundamental y en un centro se organizó una visita a una escuela primaria local, en la que los alumnos pudieron aprender de primera mano sobre la generación de energía limpia a partir de gas, mientras que otros empleados participaron en la recaudación de fondos para organizaciones benéficas con el fin de concienciar sobre el abuso infantil, ayudar a los bancos de alimentos locales, ayudar a limpiar los entornos locales en todo el mundo y se donaron muebles de oficina a las escuelas primarias locales. Otros esfuerzos realizados por EthosEnergy para crear un entorno sostenible para todos se pueden encontrar en el Informe de Energía y Carbono Simplificado (SECR, por sus siglas en inglés) en las cuentas anuales.

Impacto de las decisiones estratégicas

La estructura 'OneEthos' que ahora utiliza EthosEnergy ha permitido transformar el liderazgo del Grupo, incorporando talento y experiencia que han beneficiado el éxito del negocio tanto a corto como a largo plazo.