Unternehmensführung

Unternehmensführung

Die Unternehmensführung der Gruppe ist in einer formellen Betriebsvereinbarung festgelegt. Die Gruppe hat ihre eigenen Richtlinien und Verfahren festgelegt und gegebenenfalls die bereits bestehenden Prozesse der Aktionäre übernommen. Die Gruppe verfügt über geeignete interne Kontroll- und Risikomanagementprogramme, die der Überprüfung durch die Aktionäre unterliegen.

Mit den Companies (Miscellaneous Reporting) Regulations 2018 wurden neue gesetzliche Berichtspflichten für Geschäftsjahre eingeführt, die am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnen. Obwohl die Gruppe die Anforderungsschwellen nicht überschreitet, haben die Direktoren von EthosEnergy beschlossen, im Bericht der Direktoren eine Erklärung abzugeben, in der sie angeben, welchen Corporate-Governance-Kodex (sofern vorhanden) die EthosEnergy Group im Laufe des Jahres befolgt hat, wie sie den Kodex angewendet hat und welche Teile des Kodex sie nicht befolgt hat.

Für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr hat sich Ethos Energy Group Limited entschieden, gemäß dem Wates Corporate Governance Principle for Large Private Companies zu berichten, das im Dezember 2018 vom Financial Reporting Council (FRC) veröffentlicht wurde und auf der FRC-Website verfügbar ist (die Wates Principles). Die folgenden Angaben erläutern, wie Ethos Energy Group Limited im Rahmen seiner Corporate-Governance-Regelungen gemäß den Wates Principles berichtet hat.

Zweck und Führung

Der Zweck der EthosEnergy Group wird vom Vorstand festgelegt, der dem CEO und dem Führungsteam die Governance obliegt. Der CEO und das Führungsteam setzten die Umsetzung der im Jahr 2020 eingeführten neuen Strategie fort. Der Vorstand unterstützt die Transformation weiterhin voll und ganz. Der CEO und das Führungsteam verbringen viel Zeit mit der strategischen Entwicklung und Planung. Sie bestimmen die Führung der Gruppe und suchen kontinuierlich nach Möglichkeiten, die Leistung der Gruppe weiter zu verbessern.

Zusammensetzung des Vorstandes

Der Vorstand besteht derzeit aus fünf Direktoren, bestehend aus dem Vorsitzenden und vier weiteren Direktoren. Die Namen der aktuellen Direktoren und des Sekretärs sind auf Seite 2 des Jahresabschlusses aufgeführt.

Der Vorstand ist der Ansicht, dass der Vorsitzende bei seiner Ernennung unabhängig war und dass die fortlaufenden Beiträge der einzelnen Direktoren zur Ethos Energy Group Limited mindestens jährlich berücksichtigt werden.

Die Rolle des Vorsitzenden besteht darin, den Vorstand zu leiten und seine allgemeine Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Diese Rolle unterscheidet sich von der des Chief Executive Officer (CEO), der das Tagesgeschäft leitet.

Alle Direktoren erhalten genaue, zeitnahe und klare Informationen zu relevanten Angelegenheiten und haben Zugang zur Beratung und den Dienstleistungen des Unternehmenssekretärs.

Der Vorstand ist so strukturiert, dass die Direktoren der Ethos Energy Group Limited die richtige Mischung aus Fähigkeiten, Erfahrung und Wissen sowie Unabhängigkeit bieten. Einige der Direktoren verfügen über umfangreiche Branchenerfahrung und diese Erfahrung bietet verschiedene Einblicke in die Leistung der Gruppe.

Der Vorstand überwacht das Engagement des Vorsitzenden und der Direktoren und ist davon überzeugt, dass sie genügend Zeit einplanen können, um ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten effektiv wahrnehmen zu können. Alle zusätzlichen externen Ernennungen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch den Vorstand.

Verantwortlichkeiten der Direktoren

Alle Direktoren erhalten Hinweise zu ihren gesetzlichen Pflichten gemäß dem Companies Act und werden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben vom Company Secretary unterstützt.

Der Vorstand ist das wichtigste Entscheidungsgremium der Ethos Energy Group Limited. Der Vorstand ist kollektiv für den langfristigen Erfolg der Ethos Energy Group Limited und die Schaffung nachhaltiger Werte für ihre Aktionäre verantwortlich. Die Rolle des Vorstands besteht darin, die Gruppe zu leiten und die Konsistenz der Aktivitäten der Gruppe zu überwachen und aufrechtzuerhalten.

Der Vorsitzende, der CEO und der Unternehmenssekretär sind für die Qualität und Integrität der den Direktoren zur Verfügung gestellten Informationen verantwortlich. Bei jeder geplanten Vorstandssitzung erhalten die Direktoren Berichte vom CEO, die vom CEO und dem Führungsteam nach Bedarf vorbereitet werden. Diese Mitglieder können an bestimmten Vorstandssitzungen teilnehmen, um dem Vorstand die Möglichkeit zu geben, sich direkt mit dem Management über wichtige Themen auszutauschen und die Nachfolgeplanung zu unterstützen.

Jedes Jahr finden vierteljährliche Vorstandssitzungen statt, bei denen der CEO die aktuelle Finanzlage des Konzerns sowie jedes Jahr zum entsprechenden Zeitpunkt das Jahresbudget für das kommende Jahr vorstellt, das vom Vorstand geprüft und genehmigt wird. Zwischen diesen Sitzungen steht der CEO in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand, wobei bei Bedarf Telefonate zur Erörterung wichtiger spezifischer Angelegenheiten stattfinden.

Chance und Risiko

Die Aufgabe des Vorstands besteht darin, den langfristigen nachhaltigen Erfolg der Ethos Energy Group Limited zu fördern.

Die Risikostrategie des Konzerns basiert auf einem Verständnis der Risikolandschaft, die eine Reihe erheblicher Risiken und Unsicherheiten im externen wirtschaftlichen, politischen und regulatorischen Umfeld umfasst, und wird durch diese geprägt.

Der Vorstand überprüft und identifiziert regelmäßig potenzielle Chancen, die zur Steigerung und Erhaltung des Werts der Gruppe beitragen und berücksichtigt gleichzeitig alle potenziellen Risiken oder Probleme, die auftreten können und den anhaltenden Geschäftserfolg beeinträchtigen könnten.

Vergütung

Die Vergütungsstrukturen für Führungskräfte bieten Anreize für einzelne Mitarbeiter, nachhaltige Leistung auf der Grundlage strategischer Ziele für die Gruppe zu erbringen. Der Ansatz des Leistungsmanagements gibt Mitarbeitern Klarheit darüber, wie ihr Beitrag mit den Ambitionen der Gruppe zusammenhängt, und alle Mitarbeiter haben Ziele, die anhand verschiedener Maßstäbe festgelegt werden. Die Gruppe stellt weiterhin sicher, dass die Mitarbeiter für die geleistete Arbeit fair bezahlt werden, und die Bezahlung wird regelmäßig mit dem externen Markt verglichen, um sicherzustellen, dass sie wettbewerbsfähig ist.

Interessengruppen

Nähere Informationen zur Zusammenarbeit des Vorstands mit den verschiedenen Interessengruppen finden Sie weiter unten in der Erklärung S172.

S172-Anweisung

Dieser Abschnitt dient als unsere Erklärung gemäß Abschnitt 172 und sollte in Verbindung mit dem Strategiebericht auf den Seiten 3 bis 5 gelesen werden. Abschnitt 172 des Companies Act 2006 verpflichtet die Direktoren, bei ihren Entscheidungen die Interessen der Stakeholder zu berücksichtigen. Die Direktoren berücksichtigen bei ihren Entscheidungen weiterhin die Interessen der Mitarbeiter und anderer Stakeholder der Gruppe und des Unternehmens, einschließlich der Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf die Gemeinschaft, die Umwelt und den Ruf der Gruppe. Die Direktoren handeln in gutem Glauben und fair zwischen den Mitgliedern und überlegen, was den Erfolg des Unternehmens für seine Mitglieder langfristig am wahrscheinlichsten fördert.

In der Erklärung S172 werden die nachstehend aufgeführten Schlüsselfragen behandelt:

- Mögliche Folgen einer Entscheidung auf lange Sicht

- Engagement der Mitarbeiter (einschließlich der geleisteten Arbeit im Rahmen der COVID-Sicherheit)

- Engagement von Stakeholdern und Aktionären

- Gemeinschaft und Umwelt

- Auswirkungen strategischer Entscheidungen

Mögliche Folgen einer Entscheidung auf lange Sicht

Die Direktoren verstehen das Geschäft und das sich entwickelnde Umfeld, in dem wir tätig sind. Basierend auf dem Ziel von EthosEnergy, „Energie für alle überall erschwinglich und verfügbar zu machen“, soll die vom Vorstand festgelegte Strategie unsere Position als führender unabhängiger Dienstleister für rotierende Geräte zur Unterstützung der Stromerzeugung, der Industrie sowie der Öl- und Gasbranche stärken und dabei Sicherheit und soziale Verantwortung als grundlegendes Element unseres Geschäftsansatzes beibehalten.

Im Jahr 2020 wurde die Strategie der Gruppe umgestaltet und „OneEthos“ ins Leben gerufen, um die strategischen Ziele zu erreichen und eine eigenständigere und flexiblere Organisation zu werden. Diese Umstrukturierung führte dazu, dass die Gruppe fokussierter wurde, was eine bessere Koordination und Teamarbeit ermöglichte, um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu bekämpfen und die Leistung der Gruppe in bestimmten Bereichen zu verbessern. Diese Umgestaltung hat der Gruppe auch im laufenden Jahr zahlreiche Vorteile gebracht, darunter die Weiterentwicklung des ESG-Programms, bei dem es einen Gesamtausschuss mit drei Unterausschüssen gibt und es der Gruppe ermöglicht, sich wirksam gegen die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auszurichten.

Angesichts der Komplexität des Energiesektors haben die Direktoren die Entscheidungen getroffen, die ihrer Ansicht nach die strategischen Ambitionen von EthosEnergy am besten unterstützen.

Mitarbeiterengagement

Unsere Mitarbeiter sind für die Erbringung der Dienstleistungen von EthosEnergy und damit für den langfristigen Erfolg des Unternehmens von grundlegender Bedeutung. Es ist wichtig, unsere Mitarbeiter weiterzuentwickeln und sie engagiert und motiviert zu halten. Wir engagieren uns für unsere Belegschaft, damit wir Bereiche verstehen und angehen können, in denen wir uns verbessern müssen, um sicherzustellen, dass wir lohnende Karrieren bieten und unsere talentierten Mitarbeiter halten.

Die Unternehmensleitung steht in regelmäßigem Kontakt und liefert aktuelle Informationen zur Geschäftsentwicklung, einschließlich bedeutender Vertragsabschlüsse. Sie würdigt die herausragende Leistung einzelner Mitarbeiter im Unternehmen und erläutert detailliert die verschiedenen Maßnahmen, die im Zuge der Einführung des ESG-Rahmens durchgeführt wurden.

Aufgrund des Erfolgs im Jahr 2022 wurde der „Entwicklungsmonat“ im Jahr 2023 fortgeführt. Er ermutigt die Mitarbeiter, sich durch die Teilnahme an verschiedenen Präsentationen und Workshops sowie die Zusammenarbeit mit Teamkollegen und externen Personen zu Maßnahmen zu verpflichten, die ihre persönlichen und beruflichen Fähigkeiten und Kenntnisse sowie ihr Wohlbefinden erweitern.

Im laufenden Jahr hat EthosEnergy die „EthosEnergy Global Project Management (PM) Academy“ für bestimmte Teammitglieder in der Projektleitung ins Leben gerufen. Sie bietet Projektmanagern eine gemeinsame Grundlage und Arbeitsumgebung und stellt sicher, dass die Gruppe weltweit im gesamten Unternehmen eine strukturierte Lernbasis mit denselben Kernkompetenzen aufbaut.

Engagement von Stakeholdern und Aktionären

Der Vorstand überprüft regelmäßig unsere wichtigsten Stakeholder und wie wir mit ihnen umgehen. Die Stimme der Stakeholder wird durch regelmäßige Berichte unseres CEO, CFO und der Leiter von HSSE (Gesundheit, Sicherheit, Schutz und Umwelt), HR und Recht sowie der Leiter der strategischen Geschäftseinheiten in den Sitzungssaal gebracht. Das Unternehmen hat 5 Ethos-Prinzipien (Sicherheit, Service-Exzellenz, Menschen, finanzielle Verantwortung und Integrität) als seine Leitprinzipien identifiziert. Die Gruppe hat Mitarbeiter, Aktionäre und Kreditgeber, Kunden und Lieferanten als die wichtigsten Stakeholder des Unternehmens identifiziert. Die Relevanz jeder Stakeholder-Gruppe kann je nach Angelegenheit oder Problem zunehmen oder abnehmen, daher versucht der Vorstand, die Bedürfnisse und Prioritäten jeder Stakeholder-Gruppe während seiner Diskussionen und als Teil seiner Entscheidungsfindung zu berücksichtigen.

Der Konzern ist sich bewusst, wie wichtig es ist, dass unsere Aktionäre Vertrauen in den Konzern haben und wie er im Hinblick auf seine strategischen Ziele geführt wird, um eine stabile und langfristige Performance des Konzerns für die Aktionäre sicherzustellen. Einzelheiten zu den Aktivitäten der Konzernleitung im Hinblick auf die Einbindung der Aktionäre finden Sie im Abschnitt „Corporate Governance“ weiter oben.

Die Geschäftsführung und andere Mitarbeiter stehen in regelmäßigem Kontakt mit den Kreditgebern der Gruppe und stellen sicher, dass sie aktuelle Informationen zur finanziellen Leistung erhalten und die Möglichkeit besteht, spezifische Bereiche zu besprechen. Dies gilt auch für alle aktuellen Besprechungen im Zusammenhang mit der Verlängerung der Bankkredite für die Gruppe bis Juli 2025.

Der langfristige Erfolg der Gruppe beruht auf unseren Kunden und der Bereitstellung vorhersehbarer Projektergebnisse, die auf die Anforderungen unserer Kunden abgestimmt sind. Um einen hervorragenden Service zu bieten, hören wir unseren Kunden zu, um sicherzustellen, dass wir die gesamten Fähigkeiten unserer Organisation, unsere globale Reichweite und unsere technische Tiefe nutzen. Diese Erkenntnisse aus der Kundenbindung helfen dabei, die operative, geschäftliche und langfristige strategische Ausrichtung der Gruppe zu bestimmen.

EthosEnergy ist sich auch der Schlüsselrolle der Lieferanten bewusst, die sicherstellen, dass EthosEnergy seinen Kunden einen qualitativ hochwertigen Service bietet, und die Gruppe ist bestrebt, die starken Beziehungen zu ihren Lieferanten aufrechtzuerhalten. Die „OneEthos“-Umstrukturierung hat dazu beigetragen, diese Beziehungen auszubauen, indem die Lieferkette gezielte Ziele vorgibt und das gesamte Leistungsspektrum unserer Lieferanten verstanden wird.

Engagement der Stakeholder und Aktionäre (Fortsetzung)

Drittanbieter sind einer der im ESG-Rahmenwerk definierten Schlüsselaspekte, da EthosEnergy die Ausgaben für Drittanbieter nach Ländern und Regionen kontinuierlich überwacht, einschließlich Transaktionen mit kleinen Unternehmen, Unternehmen in Minderheitsbesitz und benachteiligten Eigentümern. Diese Überwachung ermöglicht es EthosEnergy, mit unseren Lieferanten zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass gute Beziehungen aufrechterhalten werden, und gleichzeitig die Verantwortung der Gruppe gegenüber anderen Unternehmen anzuerkennen.

EthosEnergy hat eng mit seinen Kunden und Lieferanten zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die Dienstleistungen, soweit möglich, weiterhin kontinuierlich erbracht werden. Dieser regelmäßige Kontakt und die enge Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten haben dazu beigetragen, die starken Beziehungen aufrechtzuerhalten und insbesondere bei den Kunden positives Feedback hervorzurufen. Dabei wurden hervorragende Leistungen und Prozesse hervorgehoben, die die Gruppe in Zukunft mit dem breiteren Kundenstamm aufrechterhalten und noch weiter verbessern möchte.

Gemeinschaft und Umwelt

Als großes Unternehmen ist sich EthosEnergy seiner Pflicht bewusst, sowohl der Gemeinschaft als auch der Umwelt an den verschiedenen Standorten, an denen die Gruppe tätig ist, zu helfen. Die Gruppe hat die positiven Maßnahmen erwogen, die sie zum Nutzen dieser Interessengruppen ergreifen kann, und stellt sich selbst ständig der Herausforderung, Energie für alle erschwinglich und verfügbar zu machen.

In den letzten zwei Jahren hat die Gruppe im Rahmen der Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) Fortschritte erzielt, um durch effektives Engagement mit allen Interessengruppen, einschließlich der Gesellschaft und der Umwelt, Wachstum und finanzielle Nachhaltigkeit zu schaffen und langfristigen Wert zu schaffen. Die ultimative Vision für den ESG-Rahmen ist die Erfüllung unseres Ziels: Energie für alle Menschen überall verfügbar und erschwinglich zu machen, wodurch die Nachhaltigkeit der Welt unterstützt und sichergestellt wird, dass die Bedürfnisse künftiger Generationen durch Maßnahmen, die wir heute ergreifen, nicht beeinträchtigt werden.

Das Rahmenwerk zielt auf eine Reihe weitreichender Initiativen ab. Die Gruppe konzentriert sich jedoch speziell auf sechs Schlüsselbereiche, um den ESG-Prozess einzuleiten, und zwar:

- Umweltschutz

- Engineering-Lösungen

- Inklusion und Diversität

- Richtlinien und Verfahren

- Allianzen und Partnerschaften

- Drittanbieter

· Wir haben im Laufe der Jahre große Fortschritte bei der Einhaltung hoher Umweltstandards gemacht und unternehmen bereits weltweit viele Umweltschutzmaßnahmen im Unternehmen. Umweltschutz ist für uns ein Schwerpunktbereich. Wir planen, unseren globalen _СО2-Fußabdruck zu quantifizieren und zukünftige Reduktionsstrategien und -ziele festzulegen.

· Technische Lösungen: Da wir unser Geschäft in den nächsten drei Jahren verdoppeln möchten, stellen wir uns der Herausforderung, in nachhaltigere technische Lösungen zu investieren und diese zu entwickeln. Dazu können weitere Verbesserungen der Technologieeffizienz, ein verstärkter Einsatz für alternative Energien oder Investitionen in saubere Kraftstofflösungen gehören. Verschiedene Aspekte der bisher geleisteten Arbeit finden Sie im Abschnitt „Streamlined Energy and Carbon Reporting (SECR)“.

· I&D (Inklusion und Vielfalt) ist ein wichtiger Bestandteil der sozialen Dimension von ESG. Der 2020 eingeführte Inklusions- und Vielfaltsrat ist für die Durchsetzung der Chancengleichheitspolitik innerhalb von EthosEnergy verantwortlich und stellt sicher, dass alle Mitarbeiter fair und konsequent behandelt werden und nicht rechtswidrig diskriminiert werden. EthosEnergy betrachtet den Internationalen Frauentag als ein wichtiges Datum im Kalender mit dem Hauptthema, Gleichberechtigung zu fördern, um eine integrative Welt zu schaffen, die eng mit den eigenen Verpflichtungen und Verhaltensweisen der Gruppe übereinstimmt.

Gemeinschaft und Umwelt (Fortsetzung)

· Wir konzentrieren uns auch auf unsere bestehende Governance-Struktur. Wir möchten alle unsere Systeme, Richtlinien und Verfahren überprüfen und aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie mit unserem Nachhaltigkeitsziel übereinstimmen und es unterstützen.

· Angesichts unserer großen geografischen Reichweite werden wir weiterhin nach Möglichkeiten suchen, Allianzen und Partnerschaften zu gründen, möglicherweise auch in Entwicklungs- oder unterentwickelten Ländern. Die Gruppe ist sich ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft bewusst und erkennt an, dass das Wissen und die Erfahrung ihrer Experten das Rückgrat der Geschäftsentwicklung bilden. Daher legt sie Wert auf die Zusammenarbeit mit lokalen Bildungseinrichtungen, wo Mitarbeiter Studenten auf der ganzen Welt dabei unterstützen, technische Fähigkeiten für die Zukunft aufzubauen.

· Darüber hinaus möchten wir unsere Unternehmensführung verbessern, indem wir alle unsere Lieferanten weltweit an unsere Integritätsstandards binden. Im Jahr 2021 wurde ein neues Programm zur Lieferantensorgfaltspflicht eingeführt.

Im Laufe des Jahres wurden zahlreiche Umwelt- und soziale Aktivitäten in der Gemeinde ins Leben gerufen. Dazu gehören die Zusammenarbeit mit Kunden, um sicherzustellen, dass Kraftwerke in der Ukraine während des derzeitigen Konflikts effizient arbeiten, und die Unterstützung beim Wiederaufbau der kritischen Infrastruktur; die Zusammenarbeit mit einer lokalen Papierfabrik in Lateinamerika, um mit dem gestiegenen Stromerzeugungsbedarf Schritt zu halten, gleichzeitig aber sicherzustellen, dass der Wartungsaufwand nicht auf das gleiche Niveau ansteigt, indem vollständig überholte Geräte verwendet werden; die Fertigstellung der Restaurierung von zwei der größten Dampfturbinen in Pakistan, um wesentlich zur Stabilität der Stromversorgung des Landes beizutragen, sowie die Würdigung bestimmter Tage wie des Weltumwelttags, an dem einige Mitarbeiter Bäume und Pflanzen an Freunde und Familie schenkten, und des Internationalen Tages des Ehrenamts, an dem Teamkollegen aus aller Welt in verschiedenen Funktionen helfen, um die lokale Gemeinde zu verbessern.

Die Ausbildung jüngerer Generationen ist von zentraler Bedeutung. An einem Standort wurde eine örtliche Grundschule besucht, wo die Schüler aus erster Hand etwas über saubere, gasbetriebene Stromerzeugung lernen konnten. Verschiedene andere Mitarbeiter beteiligten sich an Wohltätigkeitsaktionen zur Sensibilisierung für Kindesmissbrauch, halfen örtlichen Lebensmittelbanken, halfen bei der Reinigung lokaler Umwelten auf der ganzen Welt und spendeten Büromöbel an örtliche Grundschulen. Weitere Bemühungen von EthosEnergy zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für alle finden sich im Streamlined Energy and Carbon Reporting (SECR) in den Jahresabschlüssen.

Auswirkungen strategischer Entscheidungen

Die jetzt von EthosEnergy genutzte „OneEthos“-Struktur ermöglichte eine Umstrukturierung der Führung der Gruppe und die Einbeziehung von Talenten und Fachwissen, die sowohl dem kurzfristigen als auch dem langfristigen Erfolg des Unternehmens zugute kamen.