Корпоративное управление

Корпоративное управление

Управление Группой изложено в формальном Операционном соглашении. Группа установила собственные политики и процедуры, а также приняла ранее существовавшие процессы от акционеров, где это уместно. Группа имеет соответствующие программы внутреннего контроля и управления рисками, которые подлежат рассмотрению акционерами.

Положения о компаниях (разная отчетность) 2018 года ввели новые обязательные требования к отчетности за финансовые годы, начинающиеся с 1 января 2019 года или после этой даты. Хотя Группа не превышает пороговые значения требований, директора EthosEnergy решили включить в Отчет директоров заявление о том, какому кодексу корпоративного управления, если таковой имеется, следовала Группа EthosEnergy в течение года, как она применяла кодекс и какие части кодекса она не соблюдала.

За финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023 года, Ethos Energy Group Limited решила отчитаться в соответствии с Принципами корпоративного управления Уэйтса для крупных частных компаний, опубликованными Советом по финансовой отчетности (FRC) в декабре 2018 года и доступными на веб-сайте FRC (Принципы Уэйтса). Раскрытие информации ниже объясняет, как Ethos Energy Group Limited отчитывалась в соответствии с Принципами Уэйтса в контексте своих соглашений о корпоративном управлении.

Цель и лидерство

Цель EthosEnergy Group устанавливается Советом директоров, который обеспечивает управление генеральным директором и руководящей группой. Генеральный директор и руководящая группа продолжили реализацию новой стратегии, представленной в 2020 году. Совет директоров продолжает оказывать полную поддержку трансформации. Генеральный директор и команда руководителей высшего звена уделяют значительное время стратегическому развитию и планированию. Они определяют руководство Группы и постоянно ищут пути дальнейшего повышения эффективности Группы.

Состав правления

В настоящее время в совете директоров пять директоров, включая председателя и четырех других директоров. Имена текущих директоров и секретаря указаны на странице 2 годовых отчетов.

Совет директоров считает, что председатель был независимым лицом при назначении, и постоянный вклад отдельных директоров в Ethos Energy Group Limited рассматривается не реже одного раза в год.

Роль председателя — руководить советом директоров и обеспечивать его общую эффективность. Это отличается и отделено от роли главного исполнительного директора (CEO), который управляет бизнесом изо дня в день.

Все директора получают точную, своевременную и ясную информацию по соответствующим вопросам и имеют доступ к консультациям и услугам секретаря компании.

Совет директоров структурирован таким образом, чтобы гарантировать, что директора обеспечивают Ethos Energy Group Limited соответствующим балансом навыков, опыта и знаний, а также независимостью. Ряд директоров имеют значительный опыт работы в отрасли, и этот опыт дает различные идеи о том, как Группа должна работать.

Совет директоров следит за приверженностью председателя и директоров и убеждается в том, что они способны выделить достаточно времени для эффективного выполнения своих обязанностей и ответственности. Любые дополнительные внешние назначения требуют предварительного одобрения Совета директоров.

Обязанности директоров

Все директора получают указания относительно своих уставных обязанностей в соответствии с Законом о компаниях и поддержку в исполнении своих обязанностей от секретаря компании.

Совет директоров является основным форумом принятия решений для Ethos Energy Group Limited. Совет директоров несет коллективную ответственность за долгосрочный успех Ethos Energy Group Limited и обеспечение устойчивой ценности для ее акционеров. Роль совета директоров заключается в обеспечении руководства Группой, мониторинге и поддержании последовательности деятельности Группы.

Председатель, генеральный директор и секретарь компании несут ответственность за качество и целостность информации, предоставляемой директорам. На каждом запланированном заседании совета директоров директора получают отчеты от генерального директора, которые готовятся генеральным директором и руководящей группой по мере необходимости, и эти члены могут присутствовать на определенных заседаниях совета, чтобы предоставить совету возможность напрямую взаимодействовать с руководством по ключевым вопросам и поддерживать планирование преемственности.

Ежегодно проводятся ежеквартальные заседания Совета директоров, на которых генеральный директор представляет текущее финансовое положение Группы, а также, в соответствующее время каждого года, годовой бюджет на предстоящий год, который будет рассмотрен и одобрен Советом директоров. В промежутках между этими заседаниями генеральный директор находится в постоянном контакте с Советом директоров, и по мере необходимости проводятся телефонные звонки для обсуждения ключевых конкретных вопросов.

Возможность и риск

Роль Совета директоров заключается в содействии долгосрочному устойчивому успеху Ethos Energy Group Limited.

Стратегия Группы в области управления рисками формируется на основе понимания ландшафта рисков, включая ряд существенных рисков и неопределенностей во внешней экономической, политической и нормативной среде.

Совет директоров регулярно рассматривает и выявляет потенциальные возможности, которые помогут создать и сохранить стоимость Группы, а также рассматривает любые потенциальные риски или проблемы, которые могут возникнуть и помешать дальнейшему успеху бизнеса.

Вознаграждение

Структуры вознаграждения руководителей стимулируют людей обеспечивать устойчивую производительность на основе стратегических целей Группы. Подход к управлению производительностью обеспечивает сотрудникам ясность относительно того, как их вклад связан с амбициями Группы, и все сотрудники имеют цели, установленные в соответствии с различными показателями. Группа продолжает обеспечивать справедливую оплату труда сотрудников за их работу, а оплата периодически сравнивается с внешним рынком, чтобы гарантировать ее конкурентоспособность.

Заинтересованные стороны

Подробную информацию о взаимодействии Совета директоров с различными заинтересованными сторонами см. ниже в заявлении S172.

Заявление S172

Этот раздел служит нашим заявлением по разделу 172 и должен читаться вместе со Стратегическим отчетом на страницах 3–5. Раздел 172 Закона о компаниях 2006 года требует, чтобы директора учитывали интересы заинтересованных сторон при принятии решений. Директора продолжают учитывать интересы Группы и сотрудников Компании и других заинтересованных сторон, включая влияние ее деятельности на сообщество, окружающую среду и репутацию Группы, при принятии решений. Действуя добросовестно и справедливо между членами, Директора рассматривают то, что с наибольшей вероятностью будет способствовать успеху Компании для ее членов в долгосрочной перспективе.

В заявлении S172 рассматриваются ключевые вопросы, указанные ниже:

- Вероятные последствия любого решения в долгосрочной перспективе

- Вовлеченность сотрудников (включая работу, выполняемую для обеспечения безопасности в условиях COVID)

- Взаимодействие с заинтересованными сторонами и акционерами

- Сообщество и окружающая среда

- Влияние стратегических решений

Вероятные последствия любого решения в долгосрочной перспективе

Директора понимают бизнес и меняющуюся среду, в которой мы работаем. Стратегия, установленная Советом директоров, основана на цели EthosEnergy «сделать энергию доступной и доступной для всех и везде», и призвана укрепить наши позиции как ведущего независимого поставщика услуг вращающегося оборудования, поддерживающего секторы производства электроэнергии, промышленности и нефти и газа, сохраняя при этом безопасность и социальную ответственность как основополагающие принципы нашего делового подхода.

В 2020 году стратегия Группы была преобразована путем создания «OneEthos», чтобы помочь достичь ее стратегических амбиций и стать более самостоятельной и гибкой организацией. Эта реструктуризация привела к тому, что Группа стала более сфокусированной, что позволило улучшить координацию и командную работу для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 и улучшить показатели Группы в определенных областях. Эта трансформация продолжила предоставлять многочисленные преимущества Группе в текущем году, включая дальнейшее развитие программы ESG, где существует один общий комитет с тремя подкомитетами, что позволяет Группе эффективно согласовывать действия против последствий войны в Украине.

Учитывая сложность энергетического сектора, директора приняли решения, которые, по их мнению, наилучшим образом соответствуют стратегическим амбициям EthosEnergy.

Вовлеченность сотрудников

Наши сотрудники играют основополагающую роль в предоставлении услуг EthosEnergy и, следовательно, в долгосрочном успехе бизнеса. Важно развивать наших сотрудников и поддерживать их вовлеченность и мотивацию. Мы взаимодействуем с нашими сотрудниками, чтобы понимать и решать области, в которых нам необходимо совершенствоваться, чтобы гарантировать, что мы обеспечиваем достойную карьеру и удерживаем наших талантливых людей.

Руководство Группы поддерживает регулярный контакт, предоставляя обновленную информацию о результатах деятельности компании, включая информацию о важных контрактах, отмечая важнейшие достижения отдельных лиц в компании и подробно описывая различные действия, которые были выполнены в ходе внедрения системы ESG.

В 2023 году «Месяц развития» был продолжен в связи с успехом 2022 года, который побуждает сотрудников стремиться к выполнению действий, расширяющих их личные, профессиональные навыки и знания, а также улучшающих их благополучие, посредством посещения различных презентаций и семинаров и работы как с коллегами, так и со сторонними лицами.

В текущем году компания EthosEnergy запустила «Академию глобального управления проектами (PM) EthosEnergy» для отдельных членов команды, занимающихся руководством проектов, предоставляя общую основу и рабочую среду для руководителей проектов, чтобы гарантировать Группе создание структурированной основы обучения с одинаковыми основными компетенциями во всем бизнесе по всему миру.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами и акционерами

Совет директоров регулярно рассматривает наших основных заинтересованных лиц и то, как мы взаимодействуем с ними. Голос заинтересованных лиц доносится до совета директоров посредством регулярных отчетов нашего генерального директора, финансового директора и руководителей отделов HSSE (здоровье, безопасность, защита и окружающая среда), кадрового и юридического отделов, а также руководителей стратегических бизнес-подразделений. Компания определила 5 принципов этики (безопасность, высокое качество обслуживания, люди, финансовая ответственность и честность) в качестве своих движущих принципов. Группа определила сотрудников, акционеров и кредиторов, клиентов и поставщиков в качестве основных заинтересованных лиц в бизнесе. Значимость каждой группы заинтересованных лиц может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от рассматриваемого вопроса или проблемы, поэтому Совет директоров стремится учитывать потребности и приоритеты каждой группы заинтересованных лиц в ходе своих обсуждений и в рамках принятия решений.

Группа понимает важность доверия наших акционеров к Группе, как она управляется в своих стратегических целях, чтобы обеспечить стабильную и долгосрочную работу Группы для акционеров. Подробная информация о работе, проделанной руководством Группы в отношении взаимодействия с акционерами, содержится в разделе «Корпоративное управление» выше.

Команда руководителей высшего звена и другие сотрудники находятся в постоянном контакте с кредиторами Группы, обеспечивая им предоставление актуальной информации о финансовых показателях и возможности обсудить любые конкретные области. Это включает любые недавние встречи относительно возобновления банковских услуг для Группы до июля 2025 года.

Долгосрочный успех Группы подкреплен нашими клиентами и предоставлением предсказуемых результатов проектов, которые соответствуют требованиям наших клиентов. Чтобы предоставлять отличный сервис, мы прислушиваемся к нашим клиентам, чтобы убедиться, что мы используем все возможности нашей организации, наш глобальный охват и техническую глубину. Это понимание взаимодействия с клиентами помогает информировать операционное, деловое и долгосрочное стратегическое направление Группы.

EthosEnergy также признает ключевую роль поставщиков в обеспечении того, чтобы EthosEnergy предоставляла высококачественные услуги своим клиентам, и Группа стремится поддерживать прочные отношения со своими поставщиками. Реструктуризация «OneEthos» помогла построить эти отношения с фокусированными целями, предоставляемыми цепочкой поставок, и пониманием полного спектра услуг, которые могут быть предоставлены нашими поставщиками.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами и акционерами (продолжение)

Поставщики третьих сторон являются одним из ключевых аспектов, определенных в рамках ESG, поскольку EthosEnergy постоянно отслеживает расходы поставщиков третьих сторон по странам и регионам, включая транзакции с малыми предприятиями, предприятиями, принадлежащими меньшинствам, и неблагополучными владельцами. Этот мониторинг позволяет EthosEnergy работать с нашими поставщиками, чтобы гарантировать поддержание хороших отношений, а также признавать ответственность Группы перед другими предприятиями.

EthosEnergy тесно сотрудничала как со своими клиентами, так и с поставщиками, чтобы гарантировать непрерывное предоставление услуг, когда это было возможно. Этот регулярный контакт и тесное сотрудничество как с клиентами, так и с поставщиками помогли сохранить прочные отношения, вызвав положительные отзывы, особенно от клиентов, подчеркнув превосходные показатели и процессы, которые Группа будет стремиться поддерживать и улучшать еще больше в будущем с более широкой клиентской базой.

Сообщество и окружающая среда

EthosEnergy как крупная организация осознает свою обязанность помогать как обществу, так и окружающей среде в различных регионах, где работает Группа. Группа рассмотрела позитивные действия, которые она может предпринять, чтобы принести пользу заинтересованным сторонам, и постоянно ставит перед собой задачу сделать энергию доступной и недорогой для всех.

В течение последних двух лет Группа продвигалась по фреймворку Environmental, Social and Governance (ESG) с целью построения роста, финансовой устойчивости и обеспечения долгосрочной ценности посредством эффективного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами, включая сообщество и окружающую среду. Конечное видение фреймворка ESG заключается в достижении нашей цели: сделать энергию доступной и недорогой для всех и везде, тем самым поддерживая устойчивость мира и гарантируя, что потребности будущих поколений не будут поставлены под угрозу действиями, которые мы предпринимаем сегодня.

Рамочная программа нацелена на ряд широкомасштабных инициатив, однако Группа уделяет особое внимание шести ключевым областям для запуска пути ESG, а именно:

- Охрана окружающей среды

- Инженерные решения

- Инклюзивность и разнообразие

- Политики и процедуры

- Альянсы и партнерства

- Сторонние поставщики

· За эти годы мы достигли большого прогресса, поддерживая высокие стандарты соответствия экологическим нормам, и уже осуществляем множество экологических мероприятий в компании по всему миру. Экологическое управление является для нас приоритетной областью. Мы планируем количественно оценить наш глобальный углеродный след и установить будущие стратегии и цели по его сокращению.

· Инженерные решения: Поскольку мы стремимся удвоить наш бизнес в течение следующих 3 лет, мы будем бросать себе вызов, инвестируя и разрабатывая более устойчивые инженерные решения, это может включать дальнейшее повышение эффективности технологий, большее использование альтернативной энергии или инвестиции в чистые топливные решения. Различные аспекты проделанной работы можно найти в разделе Streamlined Energy and Carbon Reporting (SECR).

· I&D (инклюзивность и разнообразие) является важным компонентом социального измерения ESG. Совет по инклюзии и разнообразию, созданный в 2020 году, отвечает за реализацию политики равных возможностей в EthosEnergy, гарантируя, что ко всем сотрудникам относятся справедливо и последовательно, а не дискриминируют незаконно. EthosEnergy признает Международный женский день ключевой датой в календаре с ключевой темой принятия равенства для создания инклюзивного мира, который тесно связан с собственными обязательствами и поведением Группы.

Сообщество и окружающая среда (продолжение)

· Мы также фокусируемся на нашей существующей структуре управления. Мы хотим пересмотреть и обновить все наши системы, политики и процедуры, чтобы убедиться, что они соответствуют и поддерживают наше устойчивое развитие.

· Учитывая наш широкий географический охват, мы продолжим искать возможности для создания альянсов и партнерств, в том числе потенциально в развивающихся или слаборазвитых странах. Группа признает свою ответственность перед более широким сообществом, признавая, что знания и опыт ее экспертов являются основой развития бизнеса, и поэтому отдает приоритет сотрудничеству с местными образовательными учреждениями, где сотрудники будут помогать студентам по всему миру в формировании технических навыков для будущего.

· Мы также стремимся улучшить наше управление, требуя от всех наших поставщиков по всему миру соблюдения нашего стандарта добросовестности. Новая программа проверки поставщиков была внедрена в 2021 году.

В течение года был инициирован ряд экологических и социальных мероприятий по работе с общественностью, включая работу с клиентами для обеспечения эффективной работы электростанций в Украине во время текущего конфликта и оказание помощи в восстановлении критически важной инфраструктуры, работу с местной бумажной фабрикой в Латинской Америке для удовлетворения возросших потребностей в электроэнергии, но при этом обеспечение того, чтобы уровень технического обслуживания не рос на том же уровне при использовании полностью отремонтированного оборудования, завершение восстановления двух крупнейших паровых турбин в Пакистане для внесения значительного вклада в стабильность энергоснабжения страны, а также празднование особых дней, таких как Всемирный день окружающей среды, когда некоторые сотрудники дарят деревья и растения друзьям и семье, и Международный день волонтеров, когда коллеги по всему миру помогают в различных мероприятиях для улучшения местного сообщества.

Образование молодого поколения имеет решающее значение, и одно из мест организовало посещение местной начальной школы, что позволило ученикам узнать о чистой газовой генерации электроэнергии из первых рук, в то время как другие сотрудники приняли участие в благотворительном сборе средств для повышения осведомленности о жестоком обращении с детьми, помогали местным продовольственным банкам, помогали в очистке местной среды по всему миру, а также были пожертвования офисной мебели местным начальным школам. Дальнейшие усилия, предпринятые EthosEnergy для создания устойчивой среды для всех, можно найти в Streamlined Energy and Carbon Reporting (SECR) в годовых отчетах.

Влияние стратегических решений

Структура «OneEthos», используемая в настоящее время EthosEnergy, позволила преобразовать руководство Группы, привлекая таланты и опыт, что способствовало как краткосрочному, так и долгосрочному успеху бизнеса.