Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Zarządzanie Grupą jest określone w formalnej Umowie operacyjnej. Grupa ustanowiła własne zasady i procedury, a także przyjęła istniejące wcześniej procesy od akcjonariuszy, gdzie jest to stosowne. Grupa ma odpowiednie kontrole wewnętrzne i programy zarządzania ryzykiem, które podlegają przeglądowi akcjonariuszy.

Przepisy Companies (Miscellaneous Reporting) Regulations 2018 wprowadziły nowe ustawowe wymogi sprawozdawcze za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2019 r. lub później. Mimo że Grupa nie przekracza progów wymogów, dyrektorzy EthosEnergy zdecydowali się na umieszczenie w Sprawozdaniu dyrektorów oświadczenia określającego, który kodeks ładu korporacyjnego, jeśli jakikolwiek, Grupa EthosEnergy przestrzegała w danym roku, w jaki sposób stosowała kodeks oraz czyjekolwiek części kodeksu nie przestrzegała.

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. Ethos Energy Group Limited zdecydowało się na raportowanie zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego Wates dla dużych przedsiębiorstw prywatnych, opublikowanymi przez Financial Reporting Council (FRC) w grudniu 2018 r. i dostępnymi na stronie internetowej FRC (zasady Wates). Poniższe ujawnienia wyjaśniają, w jaki sposób Ethos Energy Group Limited raportowało zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego Wates w kontekście swoich ustaleń dotyczących ładu korporacyjnego.

Cel i przywództwo

Cel EthosEnergy Group został ustalony przez Radę Dyrektorów, która zapewnia zarządzanie CEO i zespołem kierowniczym. CEO i zespół kierownictwa wykonawczego nadal wdrażali nową strategię wprowadzoną w 2020 r. Zarząd nadal w pełni popiera transformację. Dyrektor generalny i zespół kierownictwa wykonawczego poświęcają znaczną ilość czasu na rozwój strategiczny i planowanie. Określają oni kierownictwo Grupy i nieustannie poszukują sposobów na dalsze zwiększanie wydajności Grupy.

Skład Zarządu

Zarząd składa się obecnie z pięciu dyrektorów, w tym Przewodniczącego i czterech innych Dyrektorów. Nazwiska obecnych dyrektorów i sekretarza są podane na stronie 2 w sprawozdaniach rocznych.

Zarząd uważa, że Przewodniczący był niezależny przy powoływaniu, a stały wkład poszczególnych dyrektorów w działalność Ethos Energy Group Limited jest brany pod uwagę co najmniej raz w roku.

Rolą Przewodniczącego jest kierowanie Zarządem i zapewnienie jego ogólnej skuteczności. Jest to odrębne i niezależne od roli Dyrektora Generalnego (CEO), który zarządza biznesem na co dzień.

Wszyscy dyrektorzy otrzymują dokładne, aktualne i jasne informacje na temat istotnych kwestii oraz mają dostęp do porad i usług Sekretarza Spółki.

Zarząd jest tak skonstruowany, aby zapewnić, że dyrektorzy zapewniają Ethos Energy Group Limited odpowiednią równowagę umiejętności, doświadczenia i wiedzy, a także niezależność. Wielu dyrektorów ma duże doświadczenie w branży, a to doświadczenie przynosi różne spostrzeżenia na temat tego, jak Grupa powinna działać.

Rada monitoruje zaangażowanie Przewodniczącego i dyrektorów i jest przekonana, że są oni w stanie przeznaczyć wystarczająco dużo czasu, aby umożliwić im skuteczne wypełnianie obowiązków i odpowiedzialności. Wszelkie dodatkowe zewnętrzne nominacje wymagają wcześniejszej zgody Rady.

Obowiązki dyrektorów

Wszyscy dyrektorzy otrzymują wytyczne dotyczące ich obowiązków ustawowych wynikających z Ustawy o spółkach i są wspierani w wypełnianiu swoich obowiązków przez Sekretarza Spółki.

Zarząd jest głównym forum decyzyjnym Ethos Energy Group Limited. Zarząd jest zbiorowo odpowiedzialny za długoterminowy sukces Ethos Energy Group Limited i dostarczanie zrównoważonej wartości swoim udziałowcom. Rolą Zarządu jest zapewnienie przywództwa Grupie, monitorowanie i utrzymywanie spójności działań Grupy.

Przewodniczący, CEO i Sekretarz Spółki odpowiadają za jakość i integralność informacji przekazywanych dyrektorom. Na każdym zaplanowanym posiedzeniu Zarządu dyrektorzy otrzymują raporty od CEO, które są przygotowywane przez CEO i zespół kierowniczy, w stosownych przypadkach, a członkowie ci mogą uczestniczyć w niektórych posiedzeniach Zarządu, aby zapewnić Zarządowi możliwość bezpośredniego zaangażowania się w kluczowe kwestie i wsparcia planowania sukcesji.

Co roku odbywają się kwartalne spotkania zarządu, na których dyrektor generalny przedstawia bieżącą sytuację finansową Grupy, a także, w odpowiednim czasie każdego roku, roczny budżet na nadchodzący rok, który zostanie przejrzany i zatwierdzony przez zarząd. Pomiędzy tymi spotkaniami dyrektor generalny jest w regularnym kontakcie z zarządem, a w razie potrzeby odbywają się rozmowy telefoniczne w celu omówienia kluczowych konkretnych kwestii.

Szansa i ryzyko

Rolą Zarządu jest wspieranie długoterminowego, zrównoważonego sukcesu Ethos Energy Group Limited.

Strategia Grupy w zakresie ryzyka jest ustalana i kształtowana na podstawie zrozumienia krajobrazu ryzyka, w tym szeregu istotnych ryzyk i niepewności w zewnętrznym otoczeniu gospodarczym, politycznym i regulacyjnym.

Zarząd regularnie dokonuje przeglądu i identyfikacji potencjalnych możliwości, które pomogą w budowaniu i zachowaniu wartości Grupy, a także rozważa wszelkie potencjalne ryzyka lub problemy, które mogą się pojawić i które mogą uniemożliwić dalszy sukces przedsiębiorstwa.

Wynagrodzenie

Struktury wynagrodzeń kadry kierowniczej motywują osoby do osiągania zrównoważonych wyników w oparciu o cele strategiczne Grupy. Podejście do zarządzania wydajnością zapewnia pracownikom jasność co do tego, w jaki sposób ich wkład wiąże się z ambicjami Grupy, a wszyscy pracownicy mają cele ustalone w oparciu o różne środki. Grupa nadal zapewnia, że pracownicy są uczciwie wynagradzani za wykonywaną przez nich pracę, a wynagrodzenie jest okresowo porównywane z rynkiem zewnętrznym, aby zapewnić jego konkurencyjność.

Interesariusze

Szczegółowe informacje na temat współpracy Zarządu z różnymi interesariuszami można znaleźć poniżej, w oświadczeniu S172.

Oświadczenie S172

Ta sekcja służy jako nasze oświadczenie sekcji 172 i powinna być czytana w powiązaniu ze sprawozdaniem strategicznym na stronach od 3 do 5. Sekcja 172 Companies Act 2006 wymaga, aby Dyrektorzy brali pod uwagę interesy interesariuszy w podejmowaniu decyzji. Dyrektorzy nadal biorą pod uwagę interesy Grupy i pracowników Spółki oraz innych interesariuszy, w tym wpływ jej działań na społeczność, środowisko i reputację Grupy, przy podejmowaniu decyzji. Działając w dobrej wierze i uczciwie między członkami, Dyrektorzy rozważają, co najprawdopodobniej będzie promować sukces Spółki dla jej członków w perspektywie długoterminowej.

Oświadczenie S172 omawia kluczowe kwestie, zgodnie z poniższymi uwagami:

- Prawdopodobne konsekwencje każdej decyzji w perspektywie długoterminowej

- Zaangażowanie pracowników (w tym praca wykonywana w celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z COVID)

- Zaangażowanie interesariuszy i akcjonariuszy

- Społeczność i środowisko

- Wpływ decyzji strategicznych

Prawdopodobne konsekwencje każdej decyzji w perspektywie długoterminowej

Dyrektorzy rozumieją biznes i zmieniające się otoczenie, w którym działamy. W oparciu o cel EthosEnergy „uczynić energię dostępną i przystępną cenowo dla każdego, wszędzie”, strategia ustalona przez Zarząd ma na celu wzmocnienie naszej pozycji jako wiodącego niezależnego dostawcy usług sprzętu obrotowego wspierającego sektory wytwarzania energii, przemysłu oraz ropy i gazu, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i odpowiedzialności społecznej jako fundamentów naszego podejścia biznesowego.

W 2020 r. strategia Grupy została przekształcona, tworząc „OneEthos”, aby pomóc w osiągnięciu jej strategicznych ambicji i stać się bardziej samodzielną i zwinną organizacją. Ta restrukturyzacja spowodowała, że Grupa stała się bardziej skoncentrowana, co pozwoliło na większą koordynację i pracę zespołową w celu zwalczania skutków pandemii COVID-19 i poprawy wyników Grupy w niektórych obszarach. Ta transformacja nadal zapewniała Grupie liczne korzyści w bieżącym roku, w tym dalszy rozwój programu ESG, w którym istnieje jeden ogólny komitet z trzema podkomitetami, co pozwala Grupie skutecznie dostosować się do skutków wojny na Ukrainie.

Biorąc pod uwagę złożoność sektora energetycznego, Dyrektorzy podjęli decyzje, które ich zdaniem najlepiej wspierają strategiczne ambicje EthosEnergy.

Zaangażowanie pracowników

Nasi pracownicy są podstawą świadczenia usług EthosEnergy, a zatem długoterminowego sukcesu firmy. Ważne jest rozwijanie naszych pracowników i utrzymywanie ich zaangażowania i motywacji. Współpracujemy z naszą siłą roboczą, aby zrozumieć i zająć się obszarami, w których musimy się poprawić, aby zapewnić satysfakcjonujące kariery i zatrzymać naszych utalentowanych ludzi.

Kierownictwo Grupy zapewnia regularny kontakt, informując o wynikach biznesowych, w tym o podpisanych znaczących kontraktach, doceniając kluczowe osiągnięcia poszczególnych osób w firmie i szczegółowo opisując różne działania podjęte w ramach wdrażania ram ESG.

W 2023 r. kontynuowano „Miesiąc rozwoju” ze względu na sukces w 2022 r., który polegał na zachęcaniu pracowników do podejmowania działań poszerzających ich osobiste i zawodowe umiejętności i wiedzę, a także ich dobre samopoczucie poprzez udział w różnych prezentacjach i warsztatach oraz współpracę zarówno z członkami zespołu, jak i osobami z zewnątrz.

W bieżącym roku EthosEnergy uruchomiło „EthosEnergy Global Project Management (PM) Academy” przeznaczoną dla członków zespołów pełniących funkcje kierownicze w projektach. Akademia ta zapewnia wspólną podstawę i środowisko pracy dla kierowników projektów, aby zagwarantować Grupie zbudowanie ustrukturyzowanego fundamentu edukacyjnego z tymi samymi podstawowymi kompetencjami w całej firmie na całym świecie.

Zaangażowanie interesariuszy i akcjonariuszy

Zarząd regularnie dokonuje przeglądu naszych głównych interesariuszy i sposobu, w jaki z nimi współpracujemy. Głos interesariuszy jest przekazywany do zarządu poprzez regularne raporty od naszego CEO, CFO i szefów HSSE (zdrowie, bezpieczeństwo, ochrona i środowisko), HR i Legal oraz liderów strategicznych jednostek biznesowych. Firma zidentyfikowała 5 zasad Ethos (bezpieczeństwo, doskonałość usług, ludzie, odpowiedzialność finansowa i uczciwość) jako swoje zasady napędowe. Grupa zidentyfikowała pracowników, udziałowców i pożyczkodawców, klientów i dostawców jako głównych interesariuszy w biznesie. Znaczenie każdej grupy interesariuszy może wzrastać lub maleć w zależności od omawianej sprawy lub problemu, dlatego Zarząd stara się brać pod uwagę potrzeby i priorytety każdej grupy interesariuszy podczas swoich dyskusji i jako część podejmowania decyzji.

Grupa rozumie, jak ważne jest zaufanie naszych akcjonariuszy do Grupy, jak jest ona zarządzana w swoich celach strategicznych, aby zapewnić Grupie stabilną i długoterminową wydajność dla akcjonariuszy. Szczegóły pracy wykonywanej przez kierownictwo Grupy w odniesieniu do zaangażowania akcjonariuszy można znaleźć w sekcji Ład korporacyjny powyżej.

Zespół Executive Leadership i inni pracownicy są w regularnym kontakcie z pożyczkodawcami Grupy, zapewniając im dostęp do aktualnych informacji o wynikach finansowych i zapewniając możliwość omówienia wszelkich konkretnych obszarów. Obejmuje to wszelkie niedawne spotkania dotyczące odnowienia linii kredytowych dla Grupy do lipca 2025 r.

Długoterminowy sukces Grupy opiera się na naszych klientach i dostarczaniu przewidywalnych wyników projektów, które są dostosowane do wymagań naszych klientów. Aby świadczyć doskonałe usługi, słuchamy naszych klientów, aby upewnić się, że wykorzystujemy pełne możliwości naszej organizacji, nasz globalny zasięg i techniczną głębię. Ta wiedza z zaangażowania klientów pomaga informować Grupę o operacyjnym, biznesowym rozwoju i długoterminowym strategicznym kierunku.

EthosEnergy uznaje również kluczową rolę dostawców w zapewnianiu, że EthosEnergy zapewnia swoim klientom wysokiej jakości usługi, a Grupa ma na celu utrzymanie silnych relacji z dostawcami. Restrukturyzacja „OneEthos” pomogła w budowaniu tych relacji, a ukierunkowane cele są dostarczane przez łańcuch dostaw i zrozumienie pełnego zakresu usług, które mogą być świadczone przez naszych dostawców.

Zaangażowanie interesariuszy i akcjonariuszy (ciąg dalszy)

Dostawcy zewnętrzni są jednym z kluczowych aspektów zdefiniowanych w ramach ESG, ponieważ EthosEnergy stale monitoruje wydatki dostawców zewnętrznych według kraju i regionu, w tym transakcje z małymi firmami, firmami należącymi do mniejszości i właścicielami pokrzywdzonymi. Ten monitoring pozwala EthosEnergy współpracować z naszymi dostawcami w celu zapewnienia utrzymania dobrych relacji, a także uznania odpowiedzialności Grupy wobec innych firm.

EthosEnergy ściśle współpracowało zarówno ze swoimi klientami, jak i dostawcami, aby zapewnić, że usługi były nadal świadczone, gdy było to możliwe. Ten regularny kontakt i ścisła współpraca zarówno z klientami, jak i dostawcami pomogła utrzymać silne relacje, generując pozytywne opinie, zwłaszcza od klientów, podkreślając doskonałe wyniki i procesy, które Grupa będzie chciała utrzymać i udoskonalić jeszcze bardziej w przyszłości dzięki szerszej bazie klientów.

Społeczność i środowisko

EthosEnergy jako duża organizacja uznaje swój obowiązek pomagania zarówno społeczności, jak i środowisku w różnych lokalizacjach, w których działa Grupa. Grupa rozważyła pozytywne działania, które może podjąć, aby przynieść korzyści tym interesariuszom, i nieustannie stawia sobie wyzwania, aby uczynić energię niedrogą i dostępną dla każdego.

Przez ostatnie dwa lata Grupa rozwijała ramy środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG), aby budować wzrost, stabilność finansową i dostarczać długoterminową wartość poprzez skuteczne zaangażowanie wszystkich interesariuszy, w tym społeczności i środowiska. Ostateczną wizją ram ESG jest wypełnienie naszego celu; zapewnienie energii dostępnej i przystępnej cenowo dla każdego wszędzie, wspierając w ten sposób zrównoważony rozwój świata i zapewniając, że potrzeby przyszłych pokoleń nie zostaną naruszone przez działania, które podejmujemy dzisiaj.

Ramy obejmują szereg szeroko zakrojonych inicjatyw, jednak Grupa koncentruje się konkretnie na sześciu kluczowych obszarach, aby rozpocząć podróż ESG, a są to:

- Ochrona środowiska

- Rozwiązania inżynieryjne

- Włączenie i różnorodność

- Zasady i procedury

- Sojusze i partnerstwa

- Dostawcy zewnętrzni

· Przez lata poczyniliśmy duże postępy, utrzymując wysokie standardy zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i już podejmujemy wiele działań na rzecz ochrony środowiska w firmie na całym świecie. Ochrona środowiska jest dla nas obszarem zainteresowania. Planujemy określić ilościowo nasz globalny ślad węglowy i ustalić przyszłe strategie i cele redukcji.

· Rozwiązania inżynieryjne: Ponieważ chcemy podwoić nasz biznes w ciągu najbliższych 3 lat, będziemy stawiać sobie wyzwania inwestowania w bardziej zrównoważone rozwiązania inżynieryjne i ich opracowywania, co może obejmować dalsze usprawnienia wydajności technologii, robienie więcej w zakresie energii alternatywnej lub inwestowanie w rozwiązania czystego paliwa. Różne aspekty dotychczas wykonanej pracy można znaleźć w sekcji Streamlined Energy and Carbon Reporting (SECR).

· I&D (Inclusion and diversity) jest ważnym elementem społecznego wymiaru ESG. Rada ds. Inclusion and Diversity Council, która została powołana w 2020 r., odpowiada za egzekwowanie polityki równych szans w EthosEnergy, zapewniając, że wszyscy pracownicy są traktowani w sposób uczciwy i spójny oraz nie dyskryminują bezprawnie. EthosEnergy uznaje Międzynarodowy Dzień Kobiet za kluczową datę w kalendarzu, a jej głównym tematem jest przyjęcie równości w celu stworzenia inkluzywnego świata, który jest ściśle zgodny z własnymi zobowiązaniami i zachowaniami Grupy.

Społeczność i środowisko (ciąg dalszy)

· Skupiamy się również na naszej obecnej strukturze zarządzania. Chcemy przejrzeć i zaktualizować wszystkie nasze systemy, zasady i procedury, aby upewnić się, że są one zgodne i wspierają naszą podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju.

· Biorąc pod uwagę nasz rozległy zasięg geograficzny, będziemy nadal szukać okazji do nawiązywania sojuszy i partnerstw, w tym potencjalnie w krajach rozwijających się lub słabo rozwiniętych. Grupa uznaje swoją odpowiedzialność wobec szerszej społeczności, uznając, że wiedza i doświadczenie, które wnoszą jej eksperci, stanowią kręgosłup rozwoju biznesu, dlatego priorytetowo traktuje wysiłki współpracy z lokalnymi instytucjami edukacyjnymi, w których pracownicy będą pomagać uczniom na całym świecie w budowaniu umiejętności technicznych na przyszłość.

· Naszym celem jest również poprawa naszego zarządzania poprzez wymaganie od wszystkich naszych dostawców na całym świecie przestrzegania naszego standardu uczciwości. W 2021 r. wdrożono nowy program należytej staranności wobec dostawców.

Przez cały rok zainicjowano szereg działań społecznych i proekologicznych, w tym współpracę z klientami w celu zapewnienia wydajnej pracy elektrowni na Ukrainie w obliczu trwającego konfliktu oraz pomoc w odbudowie kluczowej infrastruktury, współpracę z lokalną papiernią w Ameryce Łacińskiej w celu zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną, ale przy jednoczesnym zapewnieniu, że poziom konserwacji nie będzie rósł w tym samym tempie, mimo że używany jest całkowicie odnowiony sprzęt, dokończenie renowacji dwóch największych turbin parowych w Pakistanie, co znacząco przyczyni się do stabilności dostaw energii do kraju, a także świętowanie konkretnych dni, takich jak Światowy Dzień Środowiska, podczas którego niektórzy pracownicy obdarowali drzewami i roślinami przyjaciół i rodzinę, a także Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, podczas którego członkowie zespołu na całym świecie pomagają w różnych działaniach na rzecz lokalnej społeczności.

Edukacja młodszych pokoleń jest kluczowa, a jedna z placówek zorganizowała wizytę w lokalnej szkole podstawowej, umożliwiając uczniom zapoznanie się z czystą, gazową produkcją energii z pierwszej ręki, podczas gdy inni pracownicy wzięli udział w zbiórce funduszy na cele charytatywne, aby zwiększyć świadomość na temat znęcania się nad dziećmi, pomagając lokalnym bankom żywności, pomagając w sprzątaniu lokalnych środowisk na całym świecie, a także przekazano meble biurowe do lokalnych szkół podstawowych. Dalsze wysiłki podejmowane przez EthosEnergy w celu stworzenia zrównoważonego środowiska dla wszystkich można znaleźć w ramach Streamlined Energy and Carbon Reporting (SECR) w rocznych sprawozdaniach finansowych.

Wpływ decyzji strategicznych

Struktura „OneEthos”, obecnie stosowana przez EthosEnergy, pozwoliła na transformację kierownictwa Grupy i wprowadzenie talentów i wiedzy eksperckiej, co przełożyło się na sukces firmy zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie.