ממשל תאגידי

ממשל תאגידי

הממשל של הקבוצה נקבע בהסכם תפעול רשמי. הקבוצה קבעה מדיניות ונהלים משלה וכן אימצה את התהליכים הקיימים מראש מבעלי המניות במידת הצורך. לקבוצה בקרות פנימיות מתאימות ותוכניות ניהול סיכונים הנתונות לביקורת בעלי המניות.

תקנות החברות (דיווחים שונים) 2018 הכניסו דרישות דיווח סטטוטוריות חדשות לשנים כלכליות המתחילות ב-1 בינואר 2019 או לאחריה. למרות שהקבוצה אינה חורגת מסף הדרישה, החליטו הדירקטורים ב-EthosEnergy לתת הצהרה בדוח הדירקטוריון תוך ציון איזה קוד ממשל תאגידי אם בכלל, קבוצת EthosEnergy עקבה במהלך השנה, כיצד יישמה את הקוד וכל חלק בקוד שלא פעלה לפיו.

לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2023, בחרה אתוס אנרג'י גרופ בע"מ לדווח נגד עקרון הממשל התאגידי של Wates עבור חברות פרטיות גדולות, שפורסם על ידי המועצה לדיווח כספי (FRC) בדצמבר 2018 וזמין באתר FRC (עקרונות Wates) ). הגילויים שלהלן מסבירים כיצד Ethos Energy Group Limited דיווחה נגד עקרונות Wates בהקשר של הסדרי הממשל התאגידי שלה.

מטרה ומנהיגות

מטרת קבוצת EthosEnergy נקבעת על ידי מועצת המנהלים המספקת משילות למנכ"ל ולצוות ההנהגה. המנכ"ל וצוות ההנהגה הבכירה המשיכו ליישם את האסטרטגיה החדשה שהוצגה ב-2020. המועצה ממשיכה לתמוך באופן מלא בשינוי. המנכ"ל וצוות ההנהגה הבכירה מקדישים זמן רב בפיתוח אסטרטגי ותכנון. הם קובעים את המנהיגות של הקבוצה ובודקים ללא הרף דרכים לשפר עוד יותר את ביצועי הקבוצה.

הרכב מועצת המנהלים

הדירקטוריון מונה כיום חמישה דירקטורים, הכוללים את היו"ר וארבעה דירקטורים נוספים. שמות הדירקטורים הנוכחיים והמזכיר מוצגים בעמוד 2 בחשבונות השנתיים.

הדירקטוריון סבור כי היו"ר היה בלתי תלוי במינוי ותרומתם המתמשכת של דירקטורים בודדים לאתוס אנרג'י גרופ מוגבלת נחשבת לפחות מדי שנה.

תפקידו של היו"ר הוא להוביל את הדירקטוריון ולהבטיח את האפקטיביות הכוללת שלו. זה נבדל ונפרד מזה של המנכ"ל (CEO) שמנהל את העסקים היום-יום.

כל הדירקטורים מקבלים מידע מדויק, בזמן וברור בעניינים הרלוונטיים ויש להם גישה לייעוץ ולשירותים של מזכיר החברה.

הדירקטוריון בנוי כדי להבטיח שהדירקטורים מספקים ל-Ethos Energy Group Limited את האיזון המתאים בין מיומנויות, ניסיון וידע וכן עצמאות. למספר מהדירקטורים יש ניסיון רב בתעשייה וניסיון זה מביא לתובנות שונות לגבי ביצועי הקבוצה.

הדירקטוריון עוקב אחר מחויבותם של היו"ר והדירקטורים ומשכנע שהם מסוגלים להקצות מספיק זמן כדי לאפשר להם למלא את חובותיהם ואחריותם ביעילות. כל מינויים חיצוניים נוספים דורשים אישור מראש של המועצה.

אחריות הדירקטורים

כל הדירקטורים מקבלים הדרכה לגבי חובותיהם הסטטוטוריות לפי חוק החברות ונתמכים במילוי תפקידם על ידי מזכיר החברה.

הדירקטוריון הוא פורום קבלת ההחלטות העיקרי של אתוס אנרג'י גרופ בע"מ. הדירקטוריון אחראי ביחד להצלחתה ארוכת הטווח של אתוס אנרג'י גרופ לימיטד ולאספקת ערך בר קיימא לבעלי המניות שלה. תפקיד הדירקטוריון הוא לספק מנהיגות לקבוצה, מעקב ושמירה על עקביות פעילות הקבוצה.

היו"ר, המנכ"ל ומזכיר החברה אחראים לאיכות ולשלמות המידע הנמסר לדירקטורים. בכל ישיבת דירקטוריון מתוכננת הדירקטורים מקבלים דיווחים מהמנכ"ל, המוכנים על ידי המנכ"ל וצוות ההנהגה לפי הצורך וחברים אלה עשויים להשתתף בישיבות דירקטוריון מסוימות כדי לספק הזדמנות לדירקטוריון לתקשר ישירות עם ההנהלה בנושאים מרכזיים ותמיכות. תכנון ירושה.

מדי שנה מתקיימות ישיבות דירקטוריון רבעוניות בהן המנכ"ל יציג את מצבה הכספי הנוכחי של הקבוצה, וכן, במועד המתאים בכל שנה, את התקציב השנתי לשנה הקרובה אשר ייבדק ויאושר על ידי הדירקטוריון. בין הפגישות הללו המנכ"ל נמצא בקשר שוטף עם הדירקטוריון, עם שיחות לדון בנושאים מרכזיים ספציפיים לפי הצורך.

הזדמנות וסיכון

תפקיד הדירקטוריון הוא לקדם את ההצלחה בת-קיימא ארוכת הטווח של Ethos Energy Group Limited.

אסטרטגיית הסיכונים של הקבוצה מושכלת ומעוצבת על ידי הבנה של נוף הסיכונים לרבות מגוון סיכונים ואי ודאויות משמעותיים בסביבות הכלכליות, הפוליטיות והרגולטוריות החיצוניות.

הדירקטוריון בוחן ומזהה באופן קבוע הזדמנויות פוטנציאליות שיסייעו ליצור ולשמר את הערך של הקבוצה וכן לשקול כל סיכונים או נושאים פוטנציאליים שעלולים להתעורר העלולים למנוע את המשך הצלחתו של העסק.

שָׂכָר

מבני התגמול למנהלים מעודדים אנשים לספק ביצועים ברי קיימא בהתבסס על יעדים אסטרטגיים עבור הקבוצה. הגישה לניהול ביצועים מעניקה לעובדים בהירות לגבי האופן שבו תרומתם מתקשרת לשאיפות הקבוצה ולכל העובדים יש יעדים מול מדדים שונים. הקבוצה ממשיכה להבטיח לעובדים שכר הוגן עבור העבודה שהם עושים, והשכר מושווה מעת לעת מול השוק החיצוני כדי להבטיח שהוא תחרותי.

בעלי עניין

לפרטים על התקשרות הדירקטוריון עם מחזיקי העניין השונים ראה להלן בהצהרת S172.

הצהרת S172

סעיף זה משמש כהצהרת סעיף 172 שלנו ויש לקרוא אותו יחד עם הדוח האסטרטגי בעמודים 3 עד 5. סעיף 172 של חוק החברות 2006 מחייב את הדירקטורים לקחת בחשבון את האינטרסים של בעלי העניין בקבלת ההחלטות שלהם. הדירקטורים ממשיכים להתחשב באינטרסים של עובדי הקבוצה והחברה ובעלי עניין אחרים, לרבות השפעת פעילותה על הקהילה, הסביבה והמוניטין של הקבוצה, בעת קבלת החלטות. בהתנהלות בתום לב ובהגינות בין החברים, הדירקטורים שוקלים את הסבירות הגבוהה ביותר לקדם את הצלחת החברה עבור חבריה בטווח הארוך.

הצהרת S172 בוחנת את העניינים העיקריים כפי שצוין להלן:

- תוצאה סבירה של כל החלטה בטווח הארוך

- מעורבות עובדים (כולל עבודה שבוצעה למען בטיחות עבור COVID)

- מעורבות בעלי עניין ובעלי מניות

- קהילה וסביבה

- השפעת החלטות אסטרטגיות

תוצאה סבירה של כל החלטה בטווח הארוך

הדירקטורים מבינים את העסק ואת הסביבה המתפתחת בה אנו פועלים. בהתבסס על מטרתה של EthosEnergy "להפוך את האנרגיה הזולה וזמינה לכולם, בכל מקום", האסטרטגיה שנקבעה על ידי הדירקטוריון נועדה לחזק את מעמדנו כספק שירות עצמאי מוביל של ציוד מסתובב התומך במגזרי ייצור החשמל, התעשייה והמגזרים הנפט והגז. שמירה על בטיחות ואחריות חברתית בסיסית לגישה העסקית שלנו.

בשנת 2020, אסטרטגיית הקבוצה שונתה ויצרה 'OneEthos' כדי לסייע בהשגת שאיפותיה האסטרטגיות ולהפוך לעצמך יותר ולארגון זריז יותר. מבנה מחדש זה הביא לכך שהקבוצה הפכה ממוקדת יותר, ואפשרה להתרחש תיאום ועבודת צוות רבה יותר על מנת להילחם בהשפעות מגיפת ה-COVID-19 ולשפר את ביצועי הקבוצה בתחומים מסוימים. השינוי הזה המשיך לספק יתרונות רבים לקבוצה בשנה הנוכחית, כולל פיתוח נוסף בתוכנית ה-ESG שבה יש ועדה כוללת אחת עם שלוש ועדות משנה ומאפשרת לקבוצה להתיישר ביעילות נגד השפעת המלחמה באוקראינה .

לאור המורכבות של מגזר האנרגיה, הדירקטורים קיבלו את ההחלטות שלדעתם תומכות בצורה הטובה ביותר בשאיפות האסטרטגיות של EthosEnergy.

מעורבות עובדים

העובדים שלנו הם הבסיס לאספקת השירותים של EthosEnergy ולכן להצלחה ארוכת טווח של העסק. חשוב לפתח את העובדים שלנו ולשמור עליהם מעורבים ומוטיבציה. אנו מעורבים עם כוח העבודה שלנו כדי שנוכל להבין ולטפל בתחומים שבהם אנו צריכים להשתפר כדי להבטיח שאנו מספקים קריירות מתגמלות ונשמור על האנשים המוכשרים שלנו.

קשר שוטף מסופק על ידי הנהגת הקבוצה המספקת עדכונים על הביצועים העסקיים, לרבות זכיות משמעותיות בחוזה, הכרה בביצועים המכריעים של יחידים בתוך העסק ופירוט הפעולות השונות שבוצעו עם השקת מסגרת ה-ESG.

בשנת 2023, 'חודש הפיתוח' נמשך בשל ההצלחה בשנת 2022, המעודדת עובדים להתחייב לביצוע פעולות המרחיבות את כישוריהם וידעם האישיים, המקצועיים, כמו גם את רווחתם על ידי השתתפות במצגות וסדנאות שונות ועבודה עם חברי הצוות והן. אנשים חיצוניים.

בשנה הנוכחית, EthosEnergy השיקה את האקדמיה לניהול פרויקטים גלובליים של EthosEnergy (PM), עבור חברי צוות ספציפיים המשרתים בהובלת פרויקטים, ומספקת בסיס משותף וסביבת עבודה למנהלי פרויקטים כדי להבטיח לקבוצה בניית בסיס למידה מובנה עם אותן כישורי ליבה ברחבי העסק ברחבי העולם.

מעורבות בעלי עניין ובעלי מניות

המועצה בוחנת באופן קבוע את מחזיקי העניין העיקריים שלנו ואת האופן שבו אנו מתקשרים איתם. קול בעלי העניין מובא לחדר הישיבות על ידי דיווח שוטף מהמנכ"ל, סמנכ"ל הכספים וראשי HSSE (בריאות, בטיחות, אבטחה וסביבה), משאבי אנוש ומשפטים ומנהלי היחידה העסקית האסטרטגית. החברה זיהתה 5 עקרונות אתוס (בטיחות, מצוינות שירות, אנשים, אחריות פיננסית ויושרה), כעקרונות המניעים שלה. הקבוצה זיהתה עובדים, בעלי מניות ומלווים, לקוחות וספקים כבעלי העניין העיקריים בעסק. הרלוונטיות של כל קבוצת מחזיקי עניין עשויה לעלות או לרדת בהתאם לעניין או לנושא המדובר, ולכן המועצה מבקשת לשקול את הצרכים ואת סדרי העדיפויות של כל קבוצת מחזיקי עניין במהלך דיוניה וכחלק מקבלת ההחלטות שלה.

הקבוצה מבינה את החשיבות שלבעלי המניות שלנו יש אמון בקבוצה, כיצד היא מנוהלת ביעדים האסטרטגיים שלה כדי להבטיח שלקבוצה יש ביצועים יציבים וארוכי טווח עבור בעלי המניות. ניתן למצוא פרטים על העבודה שבוצעה על ידי הנהגת הקבוצה ביחס להתקשרות בעלי המניות בסעיף ממשל תאגידי לעיל.

צוות ההנהגה המנהלת ועובדים אחרים נמצאים בקשר שוטף עם המלווים לקבוצה, ומבטיחים שהם מקבלים את המידע העדכני על הביצועים הפיננסיים ויש הזדמנויות לדון בכל תחום ספציפי. זה כולל כל פגישות אחרונות בנוגע לחידוש המסגרות הבנקאיות לקבוצה עד יולי 2025.

הצלחתה ארוכת הטווח של הקבוצה מושתתת על ידי לקוחותינו ואספקת תוצאות פרויקט צפויות המותאמות לדרישות לקוחותינו. כדי לספק שירות מעולה, אנו מקשיבים ללקוחות שלנו כדי לוודא שאנו ממנפים את מלוא היכולות של הארגון שלנו, טווח ההגעה הגלובלי והעומק הטכני שלנו. תובנה זו ממעורבות לקוחות עוזרת ליידע את הכיוון התפעולי, הפיתוח העסקי והכיוון האסטרטגי לטווח ארוך של הקבוצה.

EthosEnergy מכירה גם בתפקיד המפתח שהספקים ממלאים בהבטחת כי EthosEnergy מספקת שירות באיכות גבוהה ללקוחותיהם והקבוצה שואפת לשמור על קשרים חזקים עם הספקים שלהם. המבנה מחדש של 'OneEthos' עזר להתבסס על מערכות יחסים אלה עם יעדים ממוקדים הניתנים על ידי שרשרת האספקה והבנת מגוון השירותים שניתן לספק על ידי הספקים שלנו.

מעורבות בעלי עניין ובעלי מניות (המשך)

ספקי צד שלישי הם אחד מההיבטים המרכזיים המוגדרים במסגרת ה-ESG שכן EthosEnergy עוקבת ללא הרף אחר הוצאות ספקי צד שלישי לפי מדינה ואזור, כולל עסקאות עם עסקים קטנים, עסקים בבעלות מיעוטים ובעלים מקופחים. ניטור זה מאפשר ל-EthosEnergy לעבוד עם הספקים שלנו כדי להבטיח שיחסים טובים נשמרים וכן להכיר באחריות הקבוצה לעסקים אחרים.

EthosEnergy עבדה בשיתוף פעולה הדוק הן עם לקוחותיה והן עם הספקים שלה כדי להבטיח שהשירותים עדיין ניתנים ללא הרף כשהדבר היה אפשרי. קשר שוטף זה ועבודה צמודה הן עם הלקוחות והן עם הספקים עזרו לשמר את הקשרים החזקים, לייצר משוב חיובי במיוחד עם הלקוחות, תוך הדגשת ביצועים ותהליכים מצוינים שהקבוצה תנסה לשמר ולשפר עוד יותר בעתיד עם בסיס הלקוחות הרחב. .

קהילה וסביבה

EthosEnergy כארגון גדול מכיר בחובתה לעזור הן לקהילה והן לסביבה במיקומים השונים בהם הקבוצה פועלת. הקבוצה שקלה את הפעולות החיוביות שהיא יכולה לבצע על מנת להועיל לבעלי עניין אלה ומאתגרת את עצמה ללא הרף להפוך את האנרגיה לזמינה וזמין לכולם.

במהלך השנתיים האחרונות, הקבוצה התקדמה בתחום הסביבה, החברתי והממשל (ESG) במטרה לבנות צמיחה, קיימות פיננסית ולספק ערך ארוך טווח באמצעות מעורבות יעילה עם כל מחזיקי העניין, כולל הקהילה והסביבה. החזון האולטימטיבי למסגרת ה-ESG הוא להגשים את המטרה שלנו; הפיכת אנרגיה זמינה ובמחיר סביר לכולם בכל מקום, ובכך תומכת בקיימות של העולם ומבטיחה שהצרכים של הדורות הבאים לא ייפגעו בפעולות שאנו נוקטים היום.

המסגרת מכוונת למספר יוזמות רחבות טווח אולם הקבוצה מתמקדת במיוחד בשישה תחומים מרכזיים להשיק את מסע ה-ESG ואלה הם:

- שמירה על איכות הסביבה

- פתרונות הנדסיים

- הכלה וגיוון

- מדיניות ונהלים

- בריתות ושותפויות

- ספקי צד שלישי

· עשינו התקדמות רבה לאורך השנים תוך שמירה על סטנדרט גבוה בנושא ציות לסביבה וכבר אנו מבצעים פעילויות סביבתיות רבות בחברה ברחבי העולם. שמירה על איכות הסביבה היא תחום מיקוד עבורנו. אנו מתכננים לכמת את טביעת הרגל הפחמנית הגלובלית שלנו ולקבוע אסטרטגיות ויעדים להפחתה עתידיים.

· פתרונות מהונדסים: ככל שאנו מחפשים להכפיל את העסק שלנו ב-3 השנים הבאות, נאתגר את עצמנו להשקיע ולפתח פתרונות הנדסיים ברי קיימא יותר, זה עשוי לכלול שיפורי יעילות טכנולוגית נוספים, עשיית יותר באנרגיה חלופית או השקעה בדלק נקי. פתרונות. ניתן למצוא היבטים שונים של העבודה שבוצעה עד כה בסעיף דיווח על אנרגיה ופחמן יעיל (SECR).

· I&D (הכללה וגיוון) הוא מרכיב חשוב בממד החברתי של ESG. מועצת ההכללה והגיוון, שהוצגה בשנת 2020, אחראית לאכיפת מדיניות שוויון ההזדמנויות בתוך EthosEnergy על מנת להבטיח שכל העובדים יזכו ליחס הוגן ועקבי ולא להפלות שלא כדין. EthosEnergy מכירה ביום האישה הבינלאומי כתאריך מפתח בלוח השנה עם נושא המפתח של אימוץ שוויון ליצירת עולם מכיל שמתיישר היטב עם ההתחייבויות וההתנהגויות של הקבוצה עצמה.

קהילה וסביבה (המשך)

· אנו מתמקדים גם במבנה הממשל הקיים שלנו. אנחנו רוצים לסקור ולעדכן את כל המערכות, המדיניות והנהלים שלנו כדי להבטיח שהם מתאימים ותומכים במסע הקיימות שלנו.

· בהתחשב בטווח הגיאוגרפי הנרחב שלנו, אנו נמשיך לחפש הזדמנות ליצור בריתות ושותפויות, כולל פוטנציאל במדינות מתפתחות או במדינות לא מפותחות. הקבוצה מכירה באחריותה לקהילה הרחבה יותר, מתוך הכרה בידע ובניסיון שהמומחים שלה מביאים הם עמוד השדרה של הפיתוח העסקי, ולכן מעדיפה מאמצי שיתוף פעולה עם מוסדות חינוך מקומיים שבהם העובדים יסייעו לסטודנטים ברחבי העולם על מנת לבנות מיומנויות טכניות עבור עָתִידִי.

· אנו גם שואפים לשפר את הממשל שלנו על ידי העמדת כל הספקים שלנו ברחבי העולם בסטנדרט היושרה שלנו. תוכנית בדיקת נאותות חדשה של ספקים יושמה בשנת 2021.

במהלך השנה, נערכו מספר פעילויות הסברה סביבתית וחברתית לקהילה, לרבות עבודה עם לקוחות כדי להבטיח שתחנות כוח באוקראינה פועלות ביעילות במהלך הסכסוך הנוכחי וסיוע בבנייה מחדש של התשתית הקריטית, עבודה עם מפעל נייר מקומי. באמריקה הלטינית כדי לעמוד בקצב הגידול בצורכי ייצור החשמל, אולם להבטיח שרמות התחזוקה לא יעלו באותה רמה כאשר נעשה שימוש בציוד מחודש לחלוטין, והשלמת שיקום שתיים מטורבינות הקיטור הגדולות בפקיסטן כדי לתרום משמעותית ליציבות הכוח של המדינה אספקה כמו גם הכרה בימים ספציפיים כמו יום הסביבה העולמי שבו חלק מהעובדים העניקו עצים וצמחים במתנה לחברים ובני משפחה ויום המתנדבים הבינלאומי שבו חברים לצוות בכל רחבי העולם מסייעים בתפקודים שונים כדי לשפר את הקהילה המקומית.

חינוך הדורות הצעירים הוא מכריע, ואתר אחד אירח ביקור בבית ספר יסודי מקומי המאפשר לתלמידים ללמוד על ייצור חשמל נקי ומופעל בגז מנקודת מבט ממקור ראשון, בעוד שעובדים שונים אחרים השתתפו בגיוס כספים לצדקה כדי להעלות את המודעות להתעללות בילדים , סיוע בבנקי מזון מקומיים, סיוע בניקיון של סביבות מקומיות ברחבי העולם והיו תרומות של ריהוט משרדי לבתי ספר יסודיים מקומיים. מאמצים נוספים שמבצעת EthosEnergy ליצירת סביבה בת קיימא לכולם יכולים להיות ממוקמים בתוך דיווח אנרגיה ופחמן יעיל (SECR) בחשבונות השנתיים.

השפעת החלטות אסטרטגיות

מבנה 'OneEthos' המשמש כעת את EthosEnergy איפשר לשנות את המנהיגות של הקבוצה, תוך הבאת כישרון ומומחיות שהועיל להצלחת העסק בטווח הקצר והארוך.